易世达：使用超募资金投资建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目

　　时间：2019年09月23日 20:51:10 中财网

　　原问题:易世达:关于使用超募资金投资建设工业大麻基材产香薄片及其产物生产加工项目的通告

　　

　　证券代码：300125 证券简称：易世达 通告编号：2019-088

　　大连易世达新能源生长股份有限公司

　　关于使用超募资金投资建设工业大麻基材产香薄片

　　及其产物生产加工项目的通告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚伪记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特殊提醒：

　　1、本次超募资金使用不组成关联生意营业；

　　2、本次超募资金使用不属于《上市公司重大资产重组治理措施》划定的重大资

　　产重组事项；

　　3、本次超募资金使用涉及合并报表规模变换，对公司未来的财政及谋划状态会

　　发生重大影响，敬请宽大投资者注重投资风险；

　　4、本次超募资金使用尚需提交公司股东大会审议。

　　大连易世达新能源生长股份有限公司（简称：公司、易世达）拟使用超募资金与

　　汉麻投资整体有限公司（简称：汉麻整体）配合以钱币出资设立一家合资公司，通过

　　合资公司投资建设工业大麻基材产香薄片生产基地和工业大麻素加热不燃烧非烟制

　　品加工基地项目。相关内容通告如下：

　　一、公司召募资金的基本情形

　　经中国证券监视治理委员会证监允许[2010]1234文批准，并经深圳证券生意营业所同

　　意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）通过深圳证券

　　生意营业所系统向社会民众果真刊行了通俗股（A 股）股票1500万股，刊行价为每股人民

　　

　　币55元。阻止2010年9月28日，本公司共召募资金82,500.00万元，扣除刊行用度4,720.22

　　万元后，召募资金净额为77,779.78万元。上述召募资金到位情形已经大信会计师事务

　　所有限公司出具大信验字[2010]第3-0021号《验资陈诉》验证。公司对召募资金接纳

　　了专户存储治理。

　　二、公司超募资金使用情形

　　（一）2011年1月26日，公司第一届董事会第十六次聚会会议审议通过了《关于使用

　　超募资金投资喀什飞龙2000吨新型干法水泥生产线余热发电条约能源治理项目议

　　案》，赞成使用超募资金3,600万元用于投资建设喀什飞龙余热电站条约能源治理项目。

　　该项目于2014年6月9日到达预定可使用状态。2018年10月17日，公司第三届董事会第

　　三十二次聚会会议审议通过了《关于转让控股子公司喀什易世达余热发电有限公司75%股

　　权的议案》，公司将持有的控股子公司喀什易世达余热发电有限公司75%的股权以人

　　民币4,165万元转让给喀什飞龙水泥有限责任公司。本次股权转让完成后，公司不再持

　　有喀什易世达余热发电有限公司的股权。

　　（二）2014年10月24日，公司2014年第二次暂时股东大会审议通过了《关于使用

　　超募资金及超募资金利息收购格尔木神光新能源有限公司100%股权的议案》，公司使

　　用超募资金及利息23,800.00万元收购神光新能源有限公司所持的格尔木神光新能源

　　有限公司的100%股权。本次收购完成后，公司持有格尔木神光100%的股权。该项目

　　于2014年11月1日到达预定可使用状态，现在正常运营。

　　（三）2017年7月17日，公司2017年第三次暂时股东大会审议通过了《关于使

　　用部门超募资金送还银行贷款及暂时增补流动资金的议案》，赞成公司使用部门超募

　　资金不凌驾7,000万元用于送还银行贷款及暂时增补流动资金，其中使用超募资金不

　　凌驾2,500万元用于送还全资子公司格尔木神光新能源有限公司2017年度尚需支付的

　　银行贷款；使用超募资金4,500万元用于暂时增补公司的流动资金。阻止2017年12

　　月31日，累计已投入金额为6,941.68万元,其中用于送还子公司银行贷款金额为

　　

　　2,441.68万元，用于暂时增补公司的流动资金4,500.00万元。阻止2018年7月13日，

　　公司已将上述用于暂时增补流动资金的超募资金人民币4,500万元所有送还并存入募

　　集资金专用账户，该笔资金使用限期未凌驾12个月。

　　（四）2017年8月14日，公司2017年第四次暂时股东大会审议通过了《关于使

　　用部门超募资金投资设立控股子公司暨关联生意营业的议案》，公司与北京华数康数据科

　　技有限公司（简称：华数康公司）配合投资设立上海易世达商业保理有限公司，注册

　　资源5,000万元，其中公司使用部门超募资金出资4,000万元，持有该公司80%的股

　　权，华数康公司出资1,000万元，持有该公司20%的股权。该公司于2017年9月13

　　日完成注册挂号，现在正常运营。

　　（五）2019年2月1日，公司2019年第一次暂时股东大会审议通过了《关于使

　　用超募资金投资上海易维视科技有限公司的议案》，公司使用超募资金10,775.25万元

　　投资上海易维视科技有限公司，本次生意营业完成后，公司及全资子公司合计持有上海易

　　维视科技有限公司51%的股权。该公司已于2019年3月6日完成工商变换挂号，目

　　前正常运行。

　　阻止2019年8月31日，公司超募资金尚未使用的金额为24,450.39万元。

　　三、本次超募资金的使用妄想及须要性

　　（一）本次投资配景

　　2019年8月30日，公司与汉麻整体就推进施展各方资金与资源优势，配合建设工

　　业大麻基材产香薄片及其产物生产加工项目签署了《相助框架协议》。双方约定最晚

　　不迟于本《相助框架协议》生效之日起30个事情日内就项目投资金额、投资方式等事

　　宜协商确定正式的相助协议。有关项目的详细内容以正式相助协议约定为准。

　　（二）本次投资概述

　　1、公司及/或全资子公司使用超募资金与汉麻整体配合投资设立合资公司，认真

　　工业大麻基材产香薄片生产基地和工业大麻素加热不燃烧非烟制品加工基地项目的

　　

　　投资建设和运营。双方确定上述相助项目投资总额为4亿元，各自以钱币出资2亿元，

　　其中合资公司注册资源为2亿元，投资总额超出合资公司注册资源的部门列入合资公

　　司的资源公积，双方划分持有合资公司50%的股权。

　　2、本次投资已经公司第三届董事会第四十四次聚会会议审议通过，尚需提交公司2019

　　年第三次暂时股东大会审议。

　　3、本次投资不组成《上市公司重大资产重组治理措施》划定的重大资产重组。

　　（三）生意营业对手方先容

　　公司名称： 汉麻投资整体有限公司

　　统一社会信用代码：911101080741950311

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：北京市向阳区呼家楼（京广中央）1号楼26层2614室

　　法定代表人：谭昕

　　注册资源：10134.41万元

　　建设日期：2013年07月09日

　　营业限期：2013年07月09日至恒久

　　谋划规模：项目投资；投资治理；资产治理；企业治理咨询。（“1、未经有关部

　　门批准，不得以果真方式召募资金；2、不得果真开展证券类产物和金融衍生品生意营业

　　运动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得

　　向投资者允许投资源金不受损失或者允许最低收益”；企业依法自主选择谋划项目，

　　开展谋划运动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展谋划运动；

　　不得从事本市工业政策榨取和限制类项目的谋划运动。）

　　汉麻投资整体有限公司与公司不存在任何关联关系。

　　主要财政指标：

　　单元：元

　　

　　项目

　　2019年6月30日

　　2018年12月31日

　　资产总额

　　253,031,176.43

　　214,432,094.77

　　欠债总额

　　45,242,759.35

　　47,815,197.16

　　净资产

　　207,788,417.08

　　166,616,897.61

　　项目

　　2019年1-6月

　　2018年1-12月

　　营业收入

　　37,456,238.59

　　146,025,565.17

　　净利润

　　53,410,010.55

　　87,385,437.02

　　（四）投资标的基本情形

　　1、投资项目名称：

　　（1）工业大麻基材产香薄片生产基地；

　　（2）工业大麻素加热不燃烧非烟制品加工基地。

　　2、投资项目建设主体：

　　（1）公司名称（合资公司）：云南易麻科技有限公司（拟）

　　（2）注册地址：云南

　　（3）公司类型：有限公司

　　（4）注册资源：20000万元

　　以上信息均以工商注册挂号部门批准挂号的内容为准。

　　3、投资项目主要内容:

　　本次投资项目以汉麻投资整体有限公司上游工业为依托，凭证GMP尺度设计制作

　　工业大麻基材产香基片工厂，该工厂通过新开发的稠浆-造纸法工艺，实现工业大麻基

　　材产香基片的制备，凭证工业大麻活性因素提取加工工艺特点，在云南或适合项目建

　　设的区域建设现代化的全自动生产线并配备国际一流的装备设施。详细生产加工基地

　　项目简介如下：

　　（1）工业大麻基材产香薄片生产基地项目

　　本项目总投资17,000万元，包罗工厂建设用度及装备用度14,500万元，项目设计、

　　

　　环评、生产治理、质量系统建设等用度1000万元，职员人为、流动资金等准备费1500

　　万元。建设期及实验进度建设期一年，建成后第一年50%生产能力，第二年达产100%。

　　该项目投产以后预计年销售额2.5亿元。

　　（2）工业大麻素加热不燃烧非烟制品加工基地项目

　　本项目总投资预计23,000万元，其中14,000万元是工程建设用度，2000万元是土

　　地用度，1000万元是项目设计、治理等其他用度，6000万元的准备用度。该项目投产

　　以后预计年销售额25亿元。

　　（五）投资的须要性及可行性剖析

　　1、投资的须要性

　　（1）有助于项目企业生长壮大的需要

　　汉麻投资整体有限公司建设于2013年7月9日，着力于打造工业大麻全工业链，

　　从育种、莳植、提取、研发、生产、销售举行了全工业链结构，产物涵盖纤维、纺织、

　　新质料、食物、保健品、化妆品、消杀用品、药品等，在全球规模内开展工业大麻产

　　业的立法推进、工业剖析、行业剖析、投资咨询及销售网络构建。

　　项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，将充实验展手艺领先优势与人

　　才优势，通过企业手艺刷新提升手艺水平，购置先进的手艺装备，接纳规模化生产经

　　营，提升企业市场竞争力，充实使用当地资源，鼎力大举生长高附加值产物，以促进项目

　　企业可一连性生长，延伸企业工业链条，促进工业集群生长方面实现突破。本次项目

　　建设将鼎力大举引进最先进的生产装备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长

　　远战略妄想中极为主要的一环，关系着企业未来的生长能量，因此本次项目的提出适

　　时且须要。

　　（2）增添当地就业发动工业链生长的需要

　　本项目除了少数的治理职员和要害岗位手艺职员由企业解决外，新增员工均由当

　　地招工解决。项目建成后，将为当地提供大量的就业时机，吸收下岗职工与闲置生齿

　　

　　再就业，可促进当地经济协调生长；此外，项目的实验可发动当地相关行业及其上下

　　游工业的快速生长，对于搞活国民经济、增添国民收入、提高国民生涯水平有着很是

　　主要的意义。

　　2、投资的可行性

　　（1）政策可行性

　　云南勉励投资农业、旅游业、环保、高科技、劳动麋集型工业、出口型工业、基

　　础设施和能源等主要领域。

　　（2）手艺可行性

　　项目公司拥有一支作业手艺熟练、忠实敬业、年富力强、精悍高效的手艺职员和

　　生产工人队伍，从而为公司的稳健高效生长奠基了雄厚的基础。公司产物手艺及质量

　　均到达海内领先水平，产物适合中国的国情，适销对路。因此，本项目建设在手艺上

　　可行。

　　项目公司还将凭证项目生长需要，整合海内优势资源和研究实力，把该项目打造

　　成为当地颇具规模的生产基地，由于项目公司特殊注重科技投入，从而将在生产历程

　　的各环节中具有显着的手艺优势和突出的研发能力，并一连关注、实时相识项目产物

　　行业生长新动态。

　　项目建成后将紧跟海内国际先进手艺生长脚步，一直缩短手艺更新周期，对生产

　　各环节举行全程质量控制，确保本项目手艺水平的先进职位。

　　项目方还将完善产物质量清静磨练检测系统，购置先进磨练检测装备，建成对项

　　目产物的质量清静磨练检测中央，为确保产物质量清静提供手艺支持。

　　（3）治理可行性

　　项目公司为实现跨越生长，一直加速企业科技开发法式，提升公司治理水平。本

　　项目将凭证项目建设的现实需要，专门组建机构及谋划队伍，认真项目妄想、立项、

　　设计、组织和实验。在谋划治理方面将制订行之有用的种种企业治理制度和人才激励

　　

　　制度，确保本项目凭证现代化方式运作。

　　可行性剖析结论：本项目的建设切合我国的相关工业政策，从项目实验的须要性

　　和建设可行性剖析，本项目属于云南勉励类的建设项目，有当地政府、各相关部门的

　　支持，按基本建想法式举行实验，项目切合当地工业妄想的工业工业结构建设要求，

　　项目设计可靠合理，是一项具有优异的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的

　　社会及经济评价可行。

　　鉴于以上须要性及可行性的展望剖析得知，本项目的实验将面临较为辽阔的市场

　　生长空间，项目的进一步生长在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增添政

　　府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形成工业集群，拉大工业链条，对项

　　目建设地的经济生长起到很大的促进作用。

　　（六）本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资目的及影响

　　工业大麻是现在全球领域规模内的新型特色生物工业，汉麻整体在海内较早举行

　　了工业大麻全工业链的结构，在人力资源、手艺开发以及市场渠道等方面积累了较为

　　富厚的履历。此次与汉麻整体相助配合组建合资企业从事工业大麻衍生产物的生产如

　　果能够顺遂实验，将有利于公司快速介入工业大麻领域，加速举行企业转型升级。预

　　计对公司当期谋划业绩没有重大影响，对公司恒久业绩具有不确定性。

　　2、主要风险

　　（1）工业政策调整风险

　　工业政策调整风险主要是指由于海内政府工业政策做出重大调整，导致项目预期

　　目的难以实现。虽然加热不燃烧非烟制品市场潜力重大，且在全球规模内已逐步铺开

　　对工业大麻的管制，但未来市场规模的巨细以及行业的生长趋势仍取决于全球各国对

　　加热不燃烧产物以及工业大麻等相关的工业政策。

　　（2）市场竞争风险

　　

　　市场风险主要有价钱风险、竞争风险和需求风险。本次投资涉及项目均为新兴行

　　业，随着市场的增添，会有更多的竞争者入场，且国家政策、行业情形、手艺创新等

　　诸多因素的转变，增添了市场的不确定性。如合资公司未来不能准确掌握市场生长趋

　　势，不能在手艺开发、产物升级上保持创新性，将碰面临较大的市场竞争风险，因此

　　本项目存在一定的市场风险。

　　对策：针对此风险，合资公司将仔细研究消耗市场的特点，增强产物开发的实力，

　　充实使用现有信息渠道，增强对市场反馈信息的研究和整理。凭证市场转变趋势，及

　　时调整产物品种和结构；时刻关注业内手艺水平，充实验展手艺创新的优势，增添科

　　技含量高、附加值高的产物的生产和推广。生产切合市场需求的产物，从而占领市场，

　　到达化解市场竞争风险的目的。

　　（3）手艺风险

　　手艺风险是指手艺开发及应用方面的种种不确定因素，如手艺难度、效果成熟度、

　　与商品化的差距，以及产物的生产装备和专业手艺人才的能力，很难保证未来不被超

　　越。

　　本项目的手艺风险主要包罗：生产装备的事情效率；生产工艺的环保性能；手艺

　　职员的专业知识和操作能力。

　　对策：合资公司建成后将接纳先进的生产治理理念、先进的制造工艺手艺、完善

　　的质量检测系统，使产物到达海内外领先水平。在手艺研发方面，重视手艺开发的投

　　入，起劲研究吸收国际先进手艺，完善并固化生产工艺，挖掘自身潜力，打造自己的

　　焦点竞争力；在手艺团队的作育方面，将起劲吸引业内手艺人才，培育焦点手艺团队。

　　（4）谋划治理风险

　　本次合资是公司首次在工业大麻工业链深度结构，需与合资方汉麻整体组建谋划

　　治理团队，在工业整合、治理磨合等方面均存在一定的谋划风险。此外，本投资项目

　　从项目最先妄想到建成达产有一定的时间周期，涉及的环节也较多，若是投资治理不

　　

　　善，突破预算，可能影响投资项目不能准期完成，或因泛起一些不行抗力的意外事务

　　或某个环节泛起问题，也有可能影响投资项目的准期实现。

　　对策：公司将在合资相助协议中对于合资公司的基本治理制度做出原则性约定，

　　合资公司建设后将通过建设起严酷的资金治理制度、财政治理制度，严酷研发资金的

　　使用和审批；增强焦点治理和焦点产物研发的实现；增强成本控制，完善平台内信誉

　　系统的建设和健全；增强手艺升级、生产销售等环节的高效性和可控性；建设有用的

　　财政风险预警系统和财政羁系机制来降低谋划治理风险。

　　四、本次投资协议的主要内容

　　（一）条约双方

　　1、甲方：大连易世达新能源生长股份有限公司（简称：甲方、易世达）

　　2、乙方：汉麻投资整体有限公司（简称：乙方、汉麻整体）

　　（二）相助目的

　　1、合资方式和目的：甲方和/或其关联公司与乙方按本条约约定的持股比例和出

　　资方式，配合新设建设合资公司，通过合资公司新建产香薄片生产基地和工业大麻素

　　加热不燃烧非烟制品加工基地，开展采购、生产、销售等谋划运动。公司产物的目的

　　市场包罗中国及全球市场。

　　通过新设合资公司双方建设起一种细密的相助关系，合资公司将依赖乙方在工业

　　大麻萃取加工行业的专业履历，充实使用乙方在项目所在地莳植、加工工业大麻的规

　　模优势，凭证GMP尺度设计，通过运用新型工艺，对工业大麻萃取后基材举行生产

　　加工，建成年产量不低于500吨工业大麻基材的产香薄片生产基地和年产量不低于5

　　万大箱（20亿支）的工业大麻素加热不燃烧非烟制品加工基地，并在切合当地执法法

　　规要求和市场需求的条件下向目的市场提供其生产的前述产物。

　　2、合资公司名称：云南易麻科技有限公司（暂命名，以批准挂号的名称为准）

　　3、合资公司注册地址：云南省，详细以注册挂号的为准。

　　

　　4、合资公司的组织形式为：选择有限责任公司的组织形式。除本条约尚有约定

　　外，甲乙双方依其各自认缴注册资源对公司肩负有限责任，并按约定的比例和方式分

　　享收益、分管风险。合资公司为中国企业法人，所有运动必须严酷遵守中华人民共和

　　国执法、规则的划定，并受中国执法的统领和掩护。

　　5、合资公司主营营业（以注册挂号为准）：生物基质料手艺研发；工业大麻科学

　　研究；项目投资；植物提取物、香精、香料、化妆品质料、日用百货、宠物用品、食

　　品、保健品、电子产物的生产和销售；从事货物及手艺的收支口等相关营业。合资公

　　司主营营业中属于执法、行政规则划定须经批准的项目，应当依法经由批准。

　　（三）投资约定

　　1、投资总额：人民币4亿元整。

　　2、各方认缴的出资额及持股比例：

　　双方确定相助项目投资总额为【4亿元】（大写：肆亿圆整），其中合资公司注册

　　资源为【2亿元】（大写：贰亿圆整）。甲方或其关联方以钱币向合资公司出资【2亿】

　　元，其中【1亿】元用于认缴合资公司注册资源，持有合资公司【50%】股权；乙方

　　以钱币向合资公司出资【2亿】元，其中【1亿】元用于认缴合资公司注册资源，持

　　有合资公司【50%】股权。投资总额超出合资公司注册资源的部门列入合资公司的资

　　本公积。

　　双方应凭证项目审批及建设希望情形，在双方协商并书面确定的限期内分期或一

　　次性完成包罗合资公司注册资源的缴付在内的所有出资义务。除双方尚有约定外，全

　　部出资义务的完成不应迟于本条约签署之日起的十二（12）个月（即最迟应在2020

　　年9月20日前完成总额人民币4亿元所有缴付至合资公司开立的银行账户）

　　3、各方应凭证认缴的注册资源比例/持股比例（即甲方50%，乙方50%）行使股

　　东权力，肩负股东义务和责任。

　　（四）合资公司董事会

　　

　　1、合资公司设董事会。董事会为合资公司一样平常运营决议机构，除依法属于股东

　　会职权规模、须由股东会决议的事项外，有权审议并决议股东会授权及应由董事会审

　　议并决议的合资公司相关一切谋划治理决议事项，并可就其中部门权限授权总司理、

　　其他高级治理职员行使和执行。对董事会的该项授权及董事会职权规模内所为的行为

　　和决议，无需再由股东会举行逐项表决和决议。依执法和/或章程划定应由股东会决议

　　的事项，应经董事会审议通事后提交股东会决议。

　　2、董事会由三（3）名董事组成，其中甲方提名/委派两（2）名，乙方提名/委派

　　一（1）名，由股东会任命，董事长经董事会过半数选举发生，董事长为公司法定代

　　表人，董事长应在本条约、合资公司章程和董事会授权的权限内行使其权力。

　　3、合资公司不设监事会，设职工代表监事一名，由合资公司职工通过职工代表

　　大会或其他形式民主选举发生。

　　合资公司实验董事会授权下的总司理认真制。总司理应具备相关行业配景和专业

　　履历，认真和主持公司一样平常谋划治理事情，向董事会认真并治理董事会授权的一切事

　　宜、执行董事会决议并定期向董事会陈诉事情，其详细职责由公司董事会授权确定。

　　总司理应全职事情并推行董事会授权的职责。

　　合资公司的高级治理职员包罗总司理、财政总监和副总司理。公司设总司理1名 ，

　　由董事会按乙方推荐/提名决议选聘和任命；公司的财政总监由董事会按甲方推荐/提

　　名决议选聘和任命；公司的副总司理由双方推荐，总司理提名，董事会决议选聘和任

　　命。

　　（五）利润分配

　　1、双方一致赞成，合资公司建设后，每年经审计税后净利润的百分之五十（50%）

　　留存于合资公司，剩余百分之五十（50%）作为可分配利润，按双方股权比例举行分

　　配。

　　2、合资公司应于下一年的六（6）月尾前完成前款所述的利润分配。

　　

　　（六）生效条件

　　本条约经双方盖章并各自授权代表签字后于本条约鉴于部门纪录的签署之日起

　　建设，自甲方有权决议机构就本条约相关生意营业事项依法审议通过并推行完毕内部批准

　　法式之日起生效。

　　五、公司关于本次超募资金使用妄想的说明与允许

　　公司最近十二个月内未举行证券投资等高风险投资；本次超募资金使用妄想不会

　　与召募资金投资项目实验妄想相抵触，不影响召募资金投资项目的正常举行，不存在

　　变相改变召募资金投向和损害股东利益的情形。

　　六、审议批准法式

　　2019年9月20日，公司召开的第三届董事会第四十四次聚会会议审议通过了《关于

　　使用超募资金投资建设工业大麻基材产香薄片及其产物生产加工项目的议案》，赞成

　　公司与汉麻整体就配合投资建设工业大麻基材产香薄片生产基地和工业大麻素加热

　　不燃烧非烟制品加工基地项目签署《合资相助条约》。公司自力董事揭晓了赞成的意

　　见。本次生意营业将提交公司2019年第三次暂时股东大会批准。

　　七、专项意见说明

　　（一）自力董事意见

　　经核查，自力董事以为：公司及/或全资子公司本次使用超募资金人民币2亿元与

　　汉麻投资整体有限公司配合投资设立合资公司，投资建设工业大麻基材产香薄片及其

　　产物生产加工项目，切合公司营业多元化生长战略，推行了须要的审批决议法式，符

　　合相关执律例则的划定。本次超募资金投资项目与公司召募资金投资项目的实验不相

　　抵触，不影响公司召募资金投资项目的正常举行，未发现存在变相改变召募资金投向

　　和损害股东利益的情形。因此，我们赞成公司本次使用超募资金投资建设工业大麻基

　　材产香薄片及其产物生产加工项目。

　　（二）保荐机构意见

　　

　　经核查，保荐机构以为：易世达本次拟使用部门超募资金设立合资公司事项已经

　　公司董事会审议通过，并经自力董事揭晓赞成意见；凭证《深圳证券生意营业所创业板股

　　票上市规则》、《深圳证券生意营业所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披

　　露营业备忘录第1号—超募资金及闲置召募资金使用》等有关划定，本次超募资金使

　　用妄想尚需提交公司股东大会审议批准。为审慎羁系召募资金，公司需同时知足以下

　　条件后投入使用召募资金：

　　1、合资公司建设，并取得与本次超募资金投向相关的谋划允许或存案文件；

　　2、合资公司所投资项目取得主管部门的项目存案文件及环评文件；

　　3、合资公司建设后同易世达配相助为条约一方与保荐机构、召募资金羁系银行

　　签署召募资金羁系三方协议，并设立召募资金专户，对召募资金存储和使用举行专项

　　治理。召募资金从易世达召募资金专户转入合资公司召募资金专户以及合资公司使用

　　召募资金时，在每笔资金从召募资金羁系银行划出前公司以邮件/传真或其他书面方式

　　通知保荐机构及保荐代表人，并经保荐代表人确认赞成。

　　特此通告。

　　大连易世达新能源生长股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月23日

　　

　　中财网