山西三维集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告

2022-12-05 00:45:16

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  特殊提醒:

  1、本次股东大会未泛起否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变换上次股东大会决议。

  3、本次股东大会召开时代没有增添或变换议案。

  一、聚会会议召开情形

  1、召开时间:

  (1)现场聚会会议召开时间:2016 年7月15日(星期五) 10:30。

  (2)网络投票时间:2016年7月14日—2016年7月15日。其中,通过深圳证券生意营业所生意营业系统投票时间为:2016 年 7 月 15 日上午 9:30—11:30,下战书 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2016 年 7 月 14 日下战书15:00 至 2016 年 7 月 15 日下战书 15:00 时代的恣意时间。

  2、现场聚会会议召开所在:山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

  3、召开方式:本次聚会会议接纳现场聚会会议与网络投票相团结的方式召开。

  4、召集人:山西三维整体股份有限公司董事会。

  5、主持人:董事长王玉柱先生

  6、本次股东大会聚会会议的召集、召开法式、出席聚会会议职员的资格和表决法式均切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券生意营业所股票上市规则》等执法、行政规则、部门规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

  二、聚会会议出席情形

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共221人,代表股份181,059,604股,占公司股份总数的38.5837%。其中:

  (1)以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表5人,代表股份173,097,897股,占公司股份总数的36.8871%。其中加入第一项议案表决的股东及股东代表4人,代表股份42,685,617股,占公司有表决权股份总数的 84.2801%;加入第二项议案表决的股东及股东代表5人,代表股份173,097,897股,占公司有表决权股份总数的95.6027%。

  (2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表216人,代表股份7,961,707股,占公司股份总数的1.6966%。

  (3)通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共219人,代表股份 26,378,924股,占公司股份总数的5.6213%。其中加入第一项议案表决的中小投资者共219人,代表股份26,378,924股,占公司有表决权股份总数的 52.0835%;加入第二项议案表决的中小投资者共219人,代表股份26,378,924 股,占公司有表决权股份总数的52.0835%。

  2、公司部门董事、监事及高级治理职员出席和列席了本次聚会会议。山西恒一状师事务所孙水泉状师、张莉状师出席本次股东大会举行见证。

  三、议案审议及表决情形

  本次聚会会议以现场记名投票和网络投票相团结的方式对各项议案逐一举行了表决。

  经出席聚会会议的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通俗决议审议通过了第 1 项议案,经出席聚会会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上特殊决议审议通过了第2项议案。

  详细表决情形如下:

  1、审议《山西三维整体股份有限公司关于妄想重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

  出席本次股东大会的关联股东共1 位,合计130,412,280 股回避表决,本议案现实有用表决股数为50,647,324 股。

  ■

  表决效果:通过

  2、审议《山西三维整体股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行综合授信营业1亿元提供担保的议案》

  ■

  表决效果:通过

  上述议案详细内容详见 2016 年 6 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登的相关通告。

  四、状师出具的执法意见

  本次股东大会经山西恒一状师事务所孙水泉状师、张莉状师出席聚会会议见证,并对本次股东大会的召集、召开法式、召集人和出席本次股东大会职员的资格以及聚会会议表决法式、表决效果等事项出具了执法意见书。确认本次股东大会切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券生意营业所股票上市规则》等有关执法、行政规则、部门规章、规范性文件和《公司章程》的划定,通过的决议正当、有用。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2016年第四次暂时股东大会决议;

  2、山西恒一状师事务所出具的执法意见书及其签章页。

  特此通告

  山西三维整体股份有限公司

  董事会

  2016 年 7 月 15 日

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