东江环保股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

2023-02-05 08:49:59

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年5月12日召开本公司2020年第二次暂时股东大会(以下简称“暂时股东大会”),有关聚会会议的决议及表决情形如下:

  一、主要提醒

  1、本次聚会会议无增添、变换、否决议案的情形。

  2、本次聚会会议无变换上次股东大会决议的情形。

  二、聚会会议召开情形

  1、召开时间:

  (1)现场聚会会议时间:2020年5月12日(星期二)15:00;

  (2)网络投票时间:2020年5月12日。

  其中:通过深圳证券生意营业所生意营业系统举行网络投票的详细时间为2020年5月12日9:30?~?11:30、13:00?~?15:00;通过深圳证券生意营业所互联网投票系统投票的详细时间为2020年5月12日9:15?~?15:00时代的恣意时间。

  2、召开所在:深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼聚会会议室

  3、召开方式:现场投票与网络投票相团结

  4、召集人:本公司董事会

  5、主持人:谭侃先生

  6、本次聚会会议的召开切合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券生意营业所股票上市规则》、《香港团结生意营业所有限公司证券上市规则》等有关执法、行政规则、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关划定,聚会会议正当有用。

  三、聚会会议出席情形

  出席本次暂时股东大会的股东及其股东代表共15人,代表股份295,605,042股,占本公司股份总数的33.6195%。其中出席的A股股东及股东代表14人,代表股份272,857,947股,占本公司A股股份总数的40.1776%(通过网络投票的股东10人,代表股份78,484,447股,占本公司股份总数的8.9261%);出席本次聚会会议的H股股东及股东代表1人,代表股份为22,747,095股,占本公司H股股份总数的11.3657%。出席本次聚会会议除本公司董事、监事、高级治理职员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表(以下简称“中小投资者”)10人,代表股份27,312,701股,占本公司股份总数的3.1063%。

  本公司部门董事、监事、高级治理职员及本公司约请的中介机构代表出席或列席了本次聚会会议。

  四、议案审媾和表决情形

  本次暂时股东大会由本公司董事长谭侃先生主持,大会以现场投票与网络投票相团结的表决方式审议通过了以下议案:

  1、关于2020年过活常关联生意营业预计的议案

  表决效果:通过

  审议本议案时,关联股东已回避表决,上述关联股东合计持有的268,292,341股不计入上述有表决权股份总数。

  详细表决情形,详见投票效果(见附表)。

  2、关于签署《金融服务协议》暨关联生意营业的议案

  表决效果:通过

  审议本议案时,关联股东已回避表决,上述关联股东合计持有的192,209,634股不计入上述有表决权股份总数。

  详细表决情形,详见投票效果(见附表)。

  3、关于制订《董事长薪酬与审核方案》的议案

  表决效果:通过

  详细表决情形,详见投票效果(见附表)。

  4、关于公司切合刊行公司债券条件的议案

  表决效果:通过

  详细表决情形,详见投票效果(见附表)。

  5、关于刊行公司债券方案的议案(逐项表决):

  5.01、票面金额、刊行价钱及刊行规模;

  表决效果:通过

  详细表决情形,详见投票效果(见附表)。

  5.02、刊行方式;

  表决效果:通过

  详细表决情形,详见投票效果(见附表)。

  5.03、刊行工具、认购方式及向公司股东配售的部署;

  表决效果:通过

  详细表决情形,详见投票效果(见附表)。

  5.04、债券限期和品种;

  表决效果:通过

  详细表决情形,详见投票效果(见附表)。

  5.05、债券利率和利息支付方式;

  表决效果:通过

  详细表决情形,详见投票效果(见附表)。

  5.06、召募资金用途;

  表决效果:通过

  详细表决情形,详见投票效果(见附表)。

  5.07、刊行债券的上市所在;

  表决效果:通过

  详细表决情形,详见投票效果(见附表)。

  5.08、担保情形;

  表决效果:通过

  详细表决情形,详见投票效果(见附表)。

  5.09、调整票面利率调控、赎回条款或回售条款;

  表决效果:通过

  详细表决情形,详见投票效果(见附表)。

  5.10、承销方式;

  表决效果:通过

  详细表决情形,详见投票效果(见附表)。

  5.11、偿债保障措施;

  表决效果:通过

  详细表决情形,详见投票效果(见附表)。

  5.12、决议的有用期;

  表决效果:通过

  详细表决情形,详见投票效果(见附表)。

  6、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士治理刊行公司债券相关事项的议案

  表决效果:通过

  详细表决情形,详见投票效果(见附表)。

  五、状师见证情形

  本次聚会会议经北京国枫(深圳)状师事务所见证,并出具了执法意见:贵公司本次股东大会的召集和召开法式、出席本次股东大会职员和召集人的资格以及表决法式等事宜,切合执法、规则及《公司章程》的有关划定。本次股东大会的表决效果正当、有用。

  六、备查文件

  1、本公司2020年第二次暂时股东大会决议;

  2、北京国枫(深圳)状师事务所《关于东江环保股份有限公司2020年第二次暂时股东大会的执法意见书》。

  特此通告。

  东江环保股份有限公司

  董事会

  2020年5月13日

  附表:

  (1)2020年第二次暂时股东大会表决情形如下表:

  ■

  (2)2020年第二次暂时股东大会中小投资者投票效果如下表:

  ■

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