慈星股份:关于董事辞职及提名董事候选人的公告

2022-09-29 23:14:36

  证券代码:300307 证券简称:慈星股份 通告编号:2018-019

  宁波慈星股份有限公司

  关于董事告退及提名董事候选人的通告

  本公司及董事会全体董事保证通告内容真实、准确和完整,不存在虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事詹善全先生因小我私人缘故原由申请辞去其担任的公司第三届董事会董事、总工程师职务。詹善全先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其告退自提交给董事会之日起生效,詹善全先生告退后不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对詹善全先生在任董事时代为公司生长所做出的孝顺体现衷心的谢谢。

  阻止本通告日,詹善全先生持有宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股妄想100万份(第一期员工持股妄想共持有慈星股份660万股),第二期员工持股妄想100万份(第一期员工持股妄想共持有慈星股份575万股),而且通过宁波福裕投资合资企业(有限合资)间接持有本公司股票2,375,246股。詹善全先生允许,其离任后将遵守深圳证券生意营业所最新宣布的《深圳证券生意营业所上市公司股东及董事、监事、高级治理职员减持股份实验细则》等相关执律例则有关上市公司离任董事减持股份的要求。

  凭证公司章程的相关划定,公司董事会提名杨雪兰女士为公司第三届董事会非自力董事候选人(简历附后),董事任期自相关股东大会选举通过之日至公司第三届董事会届满之日止。

  杨雪兰,1986 年出生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。于 2007年 4 月加入公司,曾任董事长秘书、证券事务代表兼证券部司理,现任公司董事会秘书兼副总司理。 杨雪兰女士持有宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股妄想 200 万份(第一期员工持股妄想共持有慈星股份 660 万股),第二期员工持股妄想 100 万份(第二期员工持股妄想共持有慈星股份 575 万股)。

  杨雪兰女士与公司其他董事、监事、高级治理职员和持有公司 5%以上股东及公司现实控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券生意营业所惩戒,不存在《深圳证券生意营业所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的情形,切合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中公司董事、监事、高级治理职员任职资格的要求。

  特此通告。

  宁波慈星股份有限公司 董事会

  二零一八年四月二十三日

  责任编辑:小浪快报

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