江苏爱康科技股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议公告

2022-05-26 22:56:20

  (原问题:江苏爱康科技股份有限公司第三届董事会第五次暂时聚会会议决议通告)

  证券代码:002610 证券简称:爱康科技 通告编号:2016-160

  江苏爱康科技股份有限公司第三届董事会第五次暂时聚会会议决议通告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情形:

  江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“爱康科技”或“公司”)第三届董事会第五次暂时聚会会议于2016年12月2日在公司聚会会议室以现场团结通讯表决的方式召开(通知于2016年11月25日以电话的形式转达给全体董事)。聚会会议由董事长邹承慧先生主持,聚会会议应出席董事9 名,现实出席董事9名,公司监事、高级治理职员列席聚会会议。聚会会议召开法式切合《公司法》和《公司章程》的划定,正当有用。

  二、董事会聚会会议审议情形:

  经由审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:

  (一)聚会会议以5票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果通过了《关于调整一样平常关联生意营业展望的议案》;关联董事邹承慧、徐国辉、袁源,董事ZHANG JING(张静)回避表决。

  因公司于2016年9月通过重大资产重组购置苏州爱康光电科技有限公司(以下简称“爱康光电”)100%的股权,爱康光电不再是公司外部关联方,上市公司与控股股东、现实控制人及其关联企业之间主要关联生意营业将有部门调整:镌汰向爱康光电采购组件、销售光伏边框、光伏焊带、出租衡宇等关联生意营业,新增爱康光电向控股股东控制的苏州爱康薄膜新质料有限公司(以下简称“爱康薄膜”)采购光伏薄膜等、向苏州爱康能源工程手艺股份有限公司(以下简称“能源工程”)销售组件、出租衡宇,向控股股东爱康国际控股有限公司(以下简称“爱康国际”)销售组件等关联生意营业。

  公司重大资产重组完成后,爱康光电成为全资子公司,本次重组对一样平常关联生意营业展望影响如下:

  ■

  备注:上述年度关联生意营业展望额度,不含因会计准则对统一控制下的企业合并导致的整年关联生意营业展望额度的追溯调整,即不包罗重大资产重组完成前的爱康光电关联生意营业金额.

  经公司审慎判断,上述关联方均为依法存续且生产谋划正常企业,未泛起违约情形,具备较强的履约能力,不会给生意营业双方的生产谋划带来风险。

  凭证《深圳证券生意营业所股票上市规则》,本次生意营业组成关联生意营业。公司董事长邹承慧先生为爱康实业执行董事,董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁,董事ZHANG JING(张静)女士为能源工程董事,邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士、ZHANG JING(张静)女士为本生意营业事项的关联董事,对相关议案依法回避表决。该议案需提交股东大会审议。

  上述关联生意营业不组成《上市公司重大资产重组治理措施》划定的重大资产重组。

  公司自力董事在董事会审议《关于调整一样平常关联生意营业展望的议案》前签署了事前认可意见,赞成将上述关联生意营业展望议案提交董事会审议,并揭晓自力意见,详见同日披露于巨潮网的《自力董事关于调整一样平常关联生意营业展望的议案的自力意见》。《关于调整一样平常关联生意营业展望的通告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  (二)聚会会议以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果通过了《关于提议召开公司2016年第十次暂时股东大会的议案》

  赞成公司于2016年12月20日下战书召开2016年第十次暂时股东大会,审议上述应提交股东大会表决的事项。

  《关于召开2016 年第十次暂时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第五次暂时聚会会议决议;

  2、自力董事关于第三届董事会第五次暂时聚会会议事前认可和自力意见;

  3、华林证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司调整一样平常关联生意营业展望的核查意见。

  特此通告!

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一六年十二月三日

  证券代码:002610 证券简称:爱康科技通告编号:2016-161

  江苏爱康科技股份有限公司第三届监事会第三次暂时聚会会议决议通告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会召开情形

  江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“爱康科技”或“公司”)第三届监事会第三次暂时聚会会议于2016年12月2日在公司聚会会议室以现场表决的方式召开,(通知于2016年11月25日以电话形式转达给全体监事)。应加入聚会会议监事3人,现实加入监事3人。董事会秘书列席了聚会会议。聚会会议召开法式切合《公司法》和《公司章程》的划定,正当有用。聚会会议由监事会主席李光华先生主持。与会监事认真审议了各项议题,做出了如下决议:

  二、监事会聚会会议审议情形

  (一)聚会会议以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果通过了《关于调整一样平常关联生意营业展望的议案》;

  经审核,监事会以为:公司相对于关联方在营业、职员、财政、资产、机构等方面自力,关联生意营业不会对公司的自力性组成影响。上述关联生意营业在同类生意营业中所占比重不大,不会造成公司对关联方的依赖。

  本次关联生意营业确定了较为公允的订价参考尺度,并明确了在现实发生生意营业时凭证公允价钱,公允的支付方式、公允的交货条件等按次签署响应条约举行生意营业。监事会认同该次生意营业,并对生意营业条件体现认可。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  公司第三届监事会第三次暂时聚会会议决议。

  特此通告!

  江苏爱康科技股份有限公司监事会

  二〇一六年十二月三日

  证券代码:002610 证券简称:爱康科技 通告编号:2016-162

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于调整一样平常关联生意营业展望的通告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联生意营业基本情形

  (一)关联生意营业概述

  江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2016年4月20日召开的第二届董事会第四十六次聚会会议、第二届监事会第十八次聚会会媾和2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于2016年一样平常关联生意营业展望的议案》(详细内容详见2016年4月22日公司刊登在 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于2016年一样平常关联生意营业展望的通告》,通告编号:2016-46)。

  公司于2016年8月24日召开的第二届董事会第五十五次聚会会议、第二届监事会第二十二次聚会会媾和2016年9月12日召开的2016年第五次暂时股东大会上审议通过了《关于调整2016年过活常关联生意营业展望的议案》。(详细内容详见2016年8月25日公司刊登在 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于关联生意营业展望的通告》,通告编号:2016-112)。

  因公司于2016年9月通过重大资产重组购置苏州爱康光电科技有限公司(以下简称“爱康光电”)100%的股权,爱康光电不再是公司外部关联方,上市公司与控股股东、现实控制人及其关联企业之间主要关联生意营业将有部门调整。

  公司于2016年12月2日召开的第三届董事会第五次暂时聚会会议审议通过了《关于调整关联生意营业展望的议案》。镌汰向爱康光电采购组件、销售光伏边框、光伏焊带、出租衡宇等关联生意营业,新增爱康光电向控股股东控制的苏州爱康薄膜新质料有限公司(以下简称“爱康薄膜”)采购光伏薄膜等、向苏州爱康能源工程手艺股份有限公司(以下简称“能源工程”)销售组件、出租衡宇,向控股股东爱康国际控股有限公司(以下简称“爱康国际”)销售组件等关联生意营业。

  凭证《深圳证券生意营业所股票上市规则》,本次生意营业组成关联生意营业。公司董事长邹承慧先生为爱康实业执行董事,董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁,董事ZHANG JING(张静)女士为能源工程董事,邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士、ZHANG JING(张静)女士为本生意营业事项的关联董事,对相关议案依法回避表决。该议案需提交股东大会审议。

  上述关联生意营业不组成《上市公司重大资产重组治理措施》划定的重大资产重组。

  (二)预计关联生意营业种别与金额

  公司重大资产重组完成后,爱康光电成为全资子公司,本次重组对一样平常关联生意营业展望影响如下:

  ■

  备注:上述年度关联生意营业展望额度,不含因会计准则对统一控制下的企业合并导致的整年关联生意营业展望额度的追溯调整,即不包罗重大资产重组完成前的爱康光电关联生意营业金额.

  经公司审慎判断,上述关联方均为依法存续且生产谋划正常企业,未泛起违约情形,具备较强的履约能力,不会给生意营业双方的生产谋划带来风险。

  二、关联方基本情形

  (一)苏州爱康能源工程手艺股份有限公司

  ■

  (二)爱康国际控股有限公司

  ■

  (三)苏州爱康薄膜新质料有限公司

  ■

  (四)苏州广厦物业治理有限公司

  ■

  注:能源工程2015年度财政数据已经审计,上述关联方其他相关财政数据未经审计。

  三、关联生意营业主要内容

  本次关联生意营业详细执行时将以市场价钱为订价基准,详细参考尺度如下:

  1、生意营业事项有可比的自力第三方的市场价钱或收费尺度的,可以优先参考该价钱或尺度确定生意营业价钱;

  2、生意营业事项无可比的自力第三方市场价钱的,生意营业订价可以参考关联人与自力于关联人的第三方发生非关联生意营业的价钱确定;

  3、生意营业事项既无自力第三方的市场价钱,也无自力的非关联生意营业价钱可供参考的,可以凭证合理成本用度加合理利润作为订价依据。

  公司与关联方之间的关联生意营业未签署详细协议。公司凭证现实需求,与关联方凭证公允价钱,公允的支付方式、公允的交货条件等按次签署响应条约举行生意营业。

  四、关联生意营业的目的及对公司的影响

  公司关于购置爱康光电100%股权的重大资产重组实验前,与爱康光电的主要关联生意营业包罗:向上市公司采购太阳能铝边框、EVA胶膜、焊带等原质料;向受统一现实控制人控制的关联公司爱康薄膜采购原质料EVA胶膜;向受统一现实控制人控制的关联公司能源工程、控股股东爱康国际销售太阳能组件。重大资产重组的实验,有利于镌汰部门关联生意营业,但向能源工程销售组件、向爱康薄膜采购EVA胶膜的情形仍然存在。本次董事会审议通过的关联生意营业展望,有利于公司规范关联生意营业情形。

  同时,重组实验后,为进一步降低和规范关联生意营业,增强上市公司自力性,公司将接纳以下措施:当能源工程为上市公司新电站项目提供总包服务,光伏组件将由爱康光电直接销售给电站项目公司,一方面降低爱康光电同能源工程的关联销售金额,另一方面降低上市公司向能源工程的关联采购金额。

  上述关联生意营业遵照公正、公正、果真的原则,不会损害本公司利益,对公司本期及未来财政状态、谋划效果有起劲影响。公司相对于关联方在营业、职员、财政、资产、机构等方面自力,关联生意营业不会对公司的自力性组成影响。上述关联生意营业在同类生意营业中所占比重不大,亦不会造成公司对关联方的依赖。

  以上关联生意营业均属公司的正常营业规模,预计在以后的生产谋划中,部门关联生意营业具有存在的须要性,并可能继续存在。

  五、相关审核意见:

  (一)自力董事事前认可和自力意见:

  公司自力董事在董事会审议《关于调整一样平常关联生意营业展望的议案》前签署了事前认可意见,赞成将上述关联生意营业展望议案提交董事会审议,并揭晓自力意见如下:

  1、调整2016年度公司关联生意营业预计总额切合现实需要。公司发生的关联生意营业决议法式正当,生意营业行为公正、公正、果真,关联生意营业事项有利于公司谋划,没有损害公司及股东特殊是中小股东的利益。

  2、公司本次关联生意营业妄想属正常谋划营业,不违反国家相关执律例则和本公司章程的划定。

  3、本次关联生意营业妄想将凭证市场化原则举行,公司应凭证现实需求,与关联方凭证公允价钱、公允的支付方式、公允的交货条件等按次签署响应条约举行生意营业。

  4、本次关联生意营业审议历程中关联董事已回避表决,并提交股东大会审议,法式正当。

  综上所述,我们以为公司本次调整关联生意营业妄想切合国家相关执律例则的要求,有利于公司的生产谋划。我们已认可,没有异议。

  (二)监事会意见:

  公司相对于关联方在营业、职员、财政、资产、机构等方面自力,关联生意营业不会对公司的自力性组成影响。上述关联生意营业在同类生意营业中所占比重不大,不会造成公司对关联方的依赖。

  本次关联生意营业确定了较为公允的订价参考尺度,并明确了在现实发生生意营业时凭证公允价钱,公允的支付方式、公允的交货条件等按次签署响应条约举行生意营业。监事会认同该次生意营业,并对生意营业条件体现认可。

  (三)保荐机构意见:

  经核查,保荐机构华林证券以为:爱康科技上述一样平常关联生意营业展望的调整系重大资产重组所致,切合公司正常谋划运动开展的需要,针对新增的关联生意营业,公司已接纳措施规范关联生意营业,调整后的关联生意营业订价公允,不存在损害公司和公司其他股东,特殊是中小股东利益的情形。上述事项已经公司第三届董事会第五次暂时聚会会议审议通过,自力董事揭晓了明确赞成意见。此项关联生意营业尚需获得股东大会的审批。

  爱康科技调整一样平常关联生意营业展望的行为切合《深圳证券生意营业所股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券生意营业所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关划定,本保荐机构对实验该关联生意营业无异议。

  六、备查文件:

  1、第三届董事会第五次暂时聚会会议决议;

  2、第三届监事会第三次暂时聚会会议决议;

  3、自力董事关于第三届董事会第五次聚会会议的事前认可和自力意见;

  4、华林证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司调整一样平常关联生意营业展望的核查意见。

  特此通告!

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一六年十二月三日

  证券代码:002610 证券简称:爱康科技 通告编号:2016-163

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于召开2016年第十次

  暂时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  凭证《公司法》、《深圳证券生意营业所股票上市规则》和《公司章程》等有关划定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)决议于2016年12月20日召开公司2016年第十次暂时股东大会。现将聚会会议的有关事项通知如下:

  一、召开聚会会议的基本情形

  1、股东大会届次:2016年第十次暂时股东大会

  2、聚会会议召集人:公司董事会

  3、聚会会议召开的正当、合规性:公司第三届董事会第五次暂时聚会会议审议通过了《关于提议召开2016年第十次暂时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开切合有关执法、规则等划定。

  4、聚会会议召开时间:

  (1)现场聚会会议召开时间:2016年12月20日下战书14:00

  (2)网络投票时间部署:

  本次暂时股东大会通过深圳证券生意营业所生意营业系统举行网络投票的时间为2016年12月20日上午9:30—11:30,下战书13:00-15:00;

  投资者通过深圳证券生意营业所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)举行网络投票的起止时间为2016年12月19日下战书15:00至2016年12月20日下战书15:00的恣意时间。

  5、聚会会议的召开方式:本次股东大会接纳现场表决与网络投票相团结的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,若是统一表决权泛起重复投票表决的,以第一次投票表决效果为准。

  6、出席工具

  (1)股权挂号日:2016年12月13日。阻止2016年12月13日下战书收市时在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托署理人出席聚会会媾和加入表决,该股东署理人不必是公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级治理职员;

  (3)公司约请的状师

  7、现场聚会会议所在:张家港经济开发区金塘路公司三楼聚会会议室

  二、聚会会议审议事项

  1、《关于调整一样平常关联生意营业展望的议案》

  以上议案经公司第三届董事会第五次暂时聚会会议审议通过,于2016年12月3日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次聚会会议接纳中小投资者单独计票,相关关联股东需回避表决。

  三、聚会会议挂号要领

  1、挂号方式:以现场、信函或传真的方式举行挂号(接纳信函或传真形式挂号的,请举行电话确认)

  2、挂号时间:2016年12月16日、12月19日,9:00-11:30、13:00-16:00

  3、挂号所在:公司证券部

  4、通讯地址:张家港市经济开发区金塘路 ,邮政编码:215600

  5、挂号和表决时提交文件的要求

  (1)自然人股东须持本人有用身份证及股东账户卡举行挂号;

  (2)自然人股东委托署理人出席聚会会议的,须持委托人有用身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和署理人有用身份证举行挂号;

  (3)法人股东由法定代表人出席聚会会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡举行挂号;

  (4)法人股东由委托署理人出席聚会会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和署理人身份证举行挂号。

  上述质料除注明复印件外均要求为原件,对不切合要求的质料须于表决前补交完整。

  四、加入网络投票的详细操作流程

  在本次聚会会议上,本公司将通过深圳证券生意营业所生意营业系统和深圳证券生意营业所互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统加入网络投票。有关股东举行网络投票的详细信息请登录深圳证券生意营业所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的详细操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人:陈晨

  电话:0512-82557563

  传真:0512-82557644

  电子信箱:zhengquanbu@akcome.com

  地址:张家港市经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部

  邮编:215600

  2、本次股东大会会期半天,出席聚会会议的股东食宿、交通费自理。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第五次暂时聚会会议决议。

  特此通告!

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一六年十二月三日

  附件一:

  加入网络投票的详细操作流程

  一、通过深交所生意营业系统投票的法式

  1.本次暂时股东大会通过深圳证券生意营业所生意营业系统举行网络投票的时间为2016年12月20日上午9:30—11:30,下战书13:00-15:00,投票法式比照深圳证券生意营业所新股申股营业操作。

  2.投票代码:362610;投票简称:“爱康投票”。

  3. 股东投票的详细法式为:

  ①输入买入指令;

  ②输入对应申报价钱:在“买入价钱”项下输入对应申报价钱,1.00元代表议案1、2.00元代表议案2。

  每一议案应以响应的委托价钱划分申报。选择拟投票的议案。申报价钱与议案序号的对照关系示例如下表:

  ■

  注:股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案中不应包罗需累积投票的议案),对应的议案编码为100;

  股东申报一笔买入委托可对一项议案举行投票,多个议案按恣意序次多笔委托;如欲快速对所有议案统一投票,可选择申报买入总议案。

  4. 输入委托股数:输入“委托股数”表达表决意见,在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表赞成,2股代表阻挡,3股代表弃权,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

  ■

  5.确认投票委托完成。

  二、通过互联网投票系统的投票法式

  1、股东获取身份认证的详细流程

  凭证《深圳证券生意营业所投资者网络服务身份认证营业实验细则》的划定,股东可以接纳服务密码或数字证书的方式举行身份认证。

  ①申请服务密码的流程

  上岸网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请乐成,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深圳证券生意营业所生意营业系统比照买入股票的方式,依附“激活校验码”激活服务密码。

  服务密码激活指令乐成后5分钟方可使用。服务密码激活后恒久有用,在加入其他网络投票时不必重新激活。密码激活后若是遗失可通过生意营业系统挂失,挂失后可重新申请,挂失要领与激活要领类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按差异账户划分申请服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的署剃头证机构申请。

  申请数字证书咨询电子邮件:cai@cninfo.com.cn

  营业咨询电话:0755-83239016/25918485/25918486

  2、股东凭证获取的服务密码或数字证书登录网址http ://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统举行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2016年第十次暂时股东大会投票”;

  ②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码上岸”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

  ③进入后点击“投票表决”,凭证网页提醒举行响应操作;

  ④ 确认并发送投票效果。

  3、投资者通过深圳证券生意营业所互联网投票系统举行网络投票的起止时间为2016年12月19日下战书15:00至2016年12月20日下战书15:00的恣意时间。

  附件二:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(单元)出席江苏爱康科技股份有限公司(下称“公司”)于2016年12月20日召开的2016年第十次暂时股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次聚会会议需要签署的相关文件。

  委托人姓名(名称):

  委托人股东账户:

  委托人持股数: 股

  委托人身份证号码(法人营业执照号码):

  署理人姓名:

  署理人身份证号码:

  ■

  (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“阻挡”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能批注“赞成”、“阻挡”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处置赏罚。

  上述议案实验通俗投票制,请股东在选定项目下批注“赞成”、“阻挡”或“弃权”一种意见。

  (委托人签字/盖章处)

  被委托人联系方式:

  证券代码:002610 证券简称:爱康科技 通告编号:2016-164

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于签署召募资金三方羁系

  协议的通告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  凭证中国证券监视治理委员会《关于批准江苏爱康科技股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监允许【2015】3125 号),江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“爱康科技”或“公司”)接纳非果真刊行方式召募资金人民币3,829,999,302.00 元,扣除承销及保荐用度、刊行挂号费以及其他生意营业用度共计人民币 53,207,706.40 元后,净召募资金共计人民币 3,776,791,595.60 元,上述资金于 2016 年 3 月 3 日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊通俗合资)验证并出具瑞华验字【2016】33090007 号验资陈诉。

  为提高召募资金使用效率,公司经2016年10月25日第三届董事会第三次暂时聚会会议,2016年11月21日2016年第八次暂时股东大会审议通过了《关于部门募投项目结项并将节余召募资金用于其他募投项目的议案》,赞成将云南凤庆县大兴50MW项目及山东嘉祥昱辉20MW光伏发电项目中节余召募资金17,400万元投资安徽省明光爱康20MW光伏电站项目、河南省伊川佳康50MW光伏电站项目,并授权治理层凭证募投项目结项并将节余召募资金用于其他募投项目的现真相形开立召募资金专户,并会同保荐机构签署《召募资金三方羁系协议》。《第三届董事会第三次暂时聚会会议决议通告》2016年10月26日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  为规范召募资金的治理和使用,掩护投资者权益,凭证有关执律例则和《深圳证券生意营业所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《召募资金治理制度》、《公司章程》等相关划定,公司及下属公司明光爱康电力开发有限公司、伊川县佳康电力有限公司划分与保荐机构西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)、中国农业银行股份有限公司江阴分行配合签署了《召募资金三方羁系协议》,协议主要内容如下:

  一、开设召募资金专用账户情形

  (1)下属公司明光爱康电力开发有限公司在中国农业银行股份有限公司江阴分行开设召募资金专用账户,账号为10641401040012275,阻止2016年12月1日,专户余额为4000万元。该专户仅用于公司“安徽省明光爱康20MW光伏电站项目”召募资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  (2)下属公司伊川县佳康电力有限公司在中国农业银行股份有限公司江阴分行开设召募资金专用账户,账号为10641401040012283,阻止2016年12月1日,专户余额为人民币13400万元。该专户仅用于公司“河南省伊川佳康50MW光伏电站项目”召募资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  二、公司与上述各专户银行应当配合遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算措施》、《人民币银行结算账户治理措施》等执法、规则、规章。

  三、西南证券作为公司的保荐机构,应当依据有关划定指定保荐代表人或者其他事情职员对公司召募资金使用情形举行监视。西南证券应当依据《深圳证券生意营业所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司制订的召募资金治理制度推行其督导职责,并有权接纳现场视察、书面问询等方式行使其监视权。公司和上述各专户银行应当配合西南证券的视察与查询。西南证券每季度对公司现场视察时应同时检查召募资金专户的存储情形。

  四、公司授权西南证券指定的保荐代表人江轶、武胜可以随时到上述专户银行查询、复印公司专户的资料;上述各专户银行应实时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向上述专户银行查询公司专户有关情形时应出具本人的正当身份证实;西南证券指定的其他事情职员向上述专户银行查询公司专户有关情形时应出具本人的正当身份证实和单元先容信。

  五、上述专户银行按月(每月10日之前)向公司出具对账单,并抄送西南证券。上述专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、明光爱康电力开发有限公司、伊川县佳康电力有限公司从专户一次或12个月以内累计从专户中支取的金额凌驾人民币1,000万元(凭证孰低原则在1,000万元或召募资金净额的5%之间确定)的,上述专户银行应实时以传真方式通知西南证券,同时提供专户的支出清单。

  七、西南证券有权凭证有关划定替换指定的保荐代表人。西南证券替换保荐代表人的,应将相关证实文件书面通知相关银行,同时向公司、相关银行书面通知替换后的保荐代表人联系方式。替换保荐代表人不影响本协议的效力。

  八、上述专户银行一连三次未实时向西南证券出具对账单或向西南证券通知专户大额支取情形,以及存在未配合西南证券视察专户情形的,公司有权片面

  终止本协议并注销召募资金专户。

  九、召募资金三方羁系协议自公司、上述专户银行、西南证券三要领定代表人或其授权代表签署并加盖各自单元公章之日起生效,至专户资金所有支出完毕且西南证券督导期竣事后失效。

  特此通告。

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一六年十二月三日

  证券代码:002610 证券简称:爱康科技 通告编号:2016-165

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于部门送还召募资金的通告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月20日召开的第二届董事会第五十次暂时聚会会议审议通过了《关于使用部门闲置召募资金暂时增补流动资金的议案》,拟使用部门闲置召募资金65,100万元暂时增补流动资金,使用限期自董事会批准之日起不凌驾12个月。详细内容详见2016年5月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部门闲置召募资金暂时增补流动资金的通告》(通告编号:2016-69)。公司在将此部门闲置召募资金暂时增补流动资金时代,对资金举行了合理的部署与使用,没有影响召募资金使用妄想的正常举行,没有变相改变召募资金用途,资金运用情形优异。

  公司已于2016年10月11日将暂时增补流动资金的部门召募资金4,500万元送还至召募资金羁系账户,使用限期未凌驾12个月,并将上述送还情形通知了保荐机构及保荐代表人。详细内容详见2016年10月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部门送还召募资金的通告》(通告编号:2016-139)。

  克日凭证公司募投项目进度及资金需求,公司于2016年12月2日将暂时增补流动资金的部门召募资金2,600万元送还至召募资金羁系账户, 使用限期未凌驾12个月,并将上述送还情形通知了保荐机构及保荐代表人。阻止本通告日,公司累计已送还7,100万元资金至召募资金专户,闲置召募资金暂时增补流动资金的余额为58,000万元,限期至2017年5月20日。

  特此通告!

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一六年十二月三日

  国信证券股份有限公司第三届

  董事会第三十六次聚会会议决议通告

  股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2016-061

  国信证券股份有限公司第三届

  董事会第三十六次聚会会议决议通告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月28日发出第三届董事会第三十六次聚会会议书面通知。聚会会议于2016年12月2日在公司以现场和电话相团结的方式召开,应出席董事8名,现实出席董事8名,部门监事及高级治理职员列席了聚会会议。何如董事长主持聚会会议。本次聚会会议的召开切合《公司法》等相关执律例则和《公司章程》的划定。

  董事会审议了聚会会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

  一、审议通过《关于提名自力董事候选人的议案》,赞成提名白涛女士为公司第三届董事会自力董事候选人,在其任职资格和自力性经深圳证券生意营业所存案审核无异议后,提交公司股东大会选举;其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司自力董事已对此揭晓自力意见。

  议案表决情形:八票赞成、零票阻挡、零票弃权。

  上述自力董事候选人详细信息已在在深圳证券生意营业所网站(www.szse.cn)举行公示,其简历详见本通告附件。

  二、审议通过《关于提议召开公司2016年第二次暂时股东大会的议案》,赞成召集召开公司2016年第二次暂时股东大会,授权何如董事长确定公司2016年第二次暂时股东大会召开的详细时间和所在,并凭证公司章程的划定发出股东大会聚会会议通知通告。

  议案表决情形:八票赞成、零票阻挡、零票弃权。

  特此通告。

  附件:自力董事候选人简历

  国信证券股份有限公司董事会

  2016年12月3日

  附件:

  自力董事候选人简历

  白涛女士,中国国籍,无境外居留权,出生于1965年3月,法学博士。曾任中信状师事务所状师,北京市通商状师事务所合资人及状师,2002年4月至今,在北京市君合状师事务所任合资人及状师,现兼任北京中科金财科技股份有限公司自力董事、东易日盛家居装饰整体股份有限公司自力董事。白涛女士已取得证券公司自力董事任职资格。

  白涛女士确认,阻止本通告日,白涛女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、现实控制人、公司其他董事、监事、高级治理职员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券生意营业所惩戒,不存在执法、规则和规范性文件所划定的不得被提名担任上市公司和证券公司自力董事的情形。

  股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2016-062

  国信证券股份有限公司关于召开2016年第二次暂时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券生意营业所股票上市规则(2014年修订)》等相关执法、规则、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的划定,经国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审议通过,决议召开公司2016年第二次暂时股东大会(以下简称“本次聚会会议”),现将本次聚会会议的相关事项通知如下:

  一、召开聚会会议的基本情形

  1、股东大会届次:国信证券股份有限公司2016年第二次暂时股东大会。

  2、召集人:公司董事会。

  3、聚会会议召开的正当、合规性:本次聚会会议召开切合相关执法、规则、规范性文件及《公司章程》的划定。

  4、聚会会议召开的日期、时间

  (1)现场聚会会议召开时间:2016年12月23日(周五)下战书2:50

  (2)网络投票时间:2016年12月22日-2016年12月23日

  其中,通过深圳证券生意营业所生意营业系统举行投票的详细时间为:2016年12月23日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券生意营业所互联网投票系统举行投票的详细时间为2016年12月22日15:00至2016年12月23日15:00。

  5、聚会会议召开方式:本次股东大会接纳现场表决与网络投票相团结的方式召开。

  6、出席工具:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权挂号日为:2016年12月15日;于股权挂号日下战书收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托署理人出席聚会会媾和加入表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级治理职员。

  (3)公司约请的状师。

  7、聚会会议所在:

  现场聚会会议召开所在为:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼聚会会议室。

  二、聚会会议审议事项

  1、关于选举自力董事的议案。

  自力董事候选人的任职资格和自力性尚需经深交所存案审核无异议,股东大会方可举行表决。

  本次聚会会议所提议案需对中小投资者的表决单独计票。

  本议案已经公司第三届董事会第三十六次聚会会议审议通过,详见2016年12月3日刊登于深圳证券生意营业所网站(http://www.szse.cn)和指定媒体的《第三届董事会第三十六次聚会会议决议通告》。

  三、聚会会议挂号要领

  1、挂号方式:

  现场挂号、通过信函或传真方式挂号。公司不接受电话方式挂号,接纳信函或传真方式挂号的,挂号时间以收到传真或信函时间为准。

  2、挂号时间:2016年12月16日9:00-17:00。

  3、挂号所在:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦董事会办公室

  邮政编码:518001;传真:0755-82133453

  4、挂号手续:

  自然人股东应出示本人身份证或其他能够批注其身份的有用证件或证实、股票账户卡;自然人股东委托他人出席聚会会议的,受托人还应出示本人有用身份证件、自然人股东的授权委托书。

  法人股东法定代表人出席聚会会议的,应出示法定代表人身份证、能证实其具有法定代表人资格的有用证实、法人股东单元的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托署理人出席聚会会议的,署理人还应出示本人身份证、法人股东单元的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单元的法定代表人或董事会、其他决议机构依法出具的书面授权委托书或文件。

  通过传真方式挂号的股东请在传真上注明联系电话。

  四、加入网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所生意营业系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)加入投票。网络投票的详细操作流程详见附件1。

  五、其他事项

  1、会期预计半天;用度自理。

  2、会务常设联系人:林旭、谷清

  电话:0755-82133146 传真:0755-82133453

  电子邮箱:linxu@guosen.com.cn

  3、参会股东请在参会时携带有用身份证件、持股凭证、授权委托书等聚会会议挂号质料原件,交与会务职员。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十六次聚会会议决议。

  特此通告。

  附件:

  1、加入网络投票的详细操作流程

  2、国信证券股份有限公司2016年第二次暂时股东大会授权委托书

  国信证券股份有限公司董事会

  2016年12月3日

  附件1:

  加入网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的法式

  1、投票代码:362736。

  2、投票简称:“国信投票”。

  3、议案设置及意见表决:

  (1)议案设置

  表1 股东大聚会会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案,填报表决意见,赞成、阻挡、弃权。

  (3)股东对总议案举行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相赞成见。

  在股东对统一议案泛起总议案与分议案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券生意营业所生意营业系统投票的法式

  1、投票时间:2016年12月23日的生意营业时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司生意营业客户端通过生意营业系统投票。

  三、通过深圳证券生意营业所互联网投票系统投票的法式

  1、互联网投票系统最先投票的时间为2016年12月22日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,竣事时间为2016年12月23日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。

  2、股东通过互联网投票系统举行网络投票,需凭证《深圳证券生意营业所投资者网络服务身份认证营业指引(2016年4月修订)》的划定治理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东凭证获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划准时间内通过深交所互联网投票系统举行投票。

  附件2:

  国信证券股份有限公司

  2016年第二次暂时股东大会授权委托书

  委托人/股东单元:

  委托人持股数:

  委托人身份证号/股东单元营业执照号:

  委托人股东账号:

  被委托人姓名:

  被委托人身份证号:

  兹授权上述署理人代表本公司(本人)出席于2016年12月23日召开的国信证券股份有限公司2016年第二次暂时股东大会(以下简称“本次聚会会议”)。委托权限为:

  出席本次聚会会议,遵照下列指示对大会审议议案行使表决权,并签署聚会会议纪录等与本次聚会会议有关的所有执法文件。

  授权委托书的有用限期自签发之日起至本次聚会会议竣事之日止。

  ■

  委托人署名/委托单元盖章:

  委托单元法定代表人(署名或盖章):

  二〇一六年 月 日

  填写说明:

  1、委托人作出投票指示,应在各议案对应的“赞成”、“阻挡”、“弃权”选项中选择一个打“√”;实验累积投票制的议案,应在对应的空格内填写票数。

  2、若委托人未作详细指示或作出的指示无效的,视为全权委托,署理人可酌情行使表决权。

  3、委托人为法人股东的,除法定代表人在“委托人署名”处署名外,应加盖法人单元印章。

  国信证券股份有限公司

  第三届董事会自力董事提名人声明

  提名人国信证券股份有限公司董事会,现就提名白涛女士为国信证券股份有限公司第三届董事会自力董事候选人揭晓果真声明。被提名人已书面赞成出任国信证券股份有限公司第三届董事会自力董事候选人。本次提名是在充实相识被提名人职业、学历、职称、详细的事情履历、所有兼职等情形后作出的,提名人以为被提名人切合相关执法、行政规则、部门规章、规范性文件和深圳证券生意营业所营业规则对自力董事候选人任职资格及自力性的要求,详细声明如下:

  一、凭证《公司法》等执法、行政规则及其他有关划定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

  √是 □否

  如否,请详细说明:______________________________

  二、被提名人切合国信证券股份有限公司章程划定的任职条件。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三、被提名人已经凭证中国证监会《上市公司高级治理职员培训事情指引》的划定取得自力董事资格证书。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  四、被提名人及其直系支属、主要社会关系均不在国信证券股份有限公司及其隶属企业任职。

  √是 □ 否

  如否,请说明详细情形_______________________________

  五、被提名人及其直系支属不是直接或间接持有国信证券股份有限公司已刊行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  √是 □ 否

  如否,请说明详细情形_______________________________

  六、被提名人及其直系支属不在直接或间接持有国信证券股份有限公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不在该上市公司前五名股东单元任职。

  √是 □ 否

  如否,请说明详细情形_______________________________

  七、被提名人及其直系支属不在国信证券股份有限公司控股股东、现实控制人及其隶属企业任职。

  √是 □ 否

  如否,请说明详细情形_______________________________

  八、被提名人不是为国信证券股份有限公司或其隶属企业、国信证券股份有限公司控股股东提供财政、执法、治理咨询、手艺咨询等服务的职员。

  √是 □ 否

  如否,请说明详细情形_______________________________

  九、被提名人不在与国信证券股份有限公司及其控股股东、现实控制人或者各自的隶属企业有重大营业往来的单元任职,也不在有重大营业往来单元的控股股东单元任职。

  √是 □ 否

  如否,请说明详细情形_______________________________

  十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十一、被提名人不是被中国证监会接纳证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的职员;

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十二、被提名人未被证券生意营业所果真认定不适合担任上市公司董事、监事和高级治理职员;

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十四、被提名人最近三年未受到证券生意营业所果真训斥或三次以上转达品评的;

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单元不存在其他任何影响被提名人自力性的情形。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十六、被提名人担任自力董事不违反《公务员法》的相关划定。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审讯机关、审查机关等其他列入遵照、参照公务员制度治理的机关、单元的现职中央治理干部。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:_______________________________

  十八、被提名人不是已经去职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原事情营业直接相关的上市公司任职的中央治理干部。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:_____________________________

  十九、被提名人不是已经去职和退(离)休后三年内,且拟任自力董事职务未按划定获得本人原所在单元党组(党委)及中央纪委、中央组织部赞成的中央治理干部。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十、被提名人不是已经去职和退(离)休后三年后,且拟任自力董事职务尚未按划定向本人所在党委党组(党委)陈诉并存案的中央治理干部。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明______________________________

  二十一、被提名人此次拟任自力董事,不属于中央治理干部在去职和退(离)休后三年内在原任职务治理地域和营业规模内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明______________________________

  二十二、被提名人担任自力董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于增强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校向导班子成员兼任职务的划定。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十三、被提名人担任自力董事不会违反中国保监会《保险公司自力董事治理暂行措施》的划定。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十四、被提名人担任自力董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行自力董事和外部监事制度指引》的划定。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十五、被提名人担任自力董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级治理职员任职资格羁系措施》的划定。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十六、被提名人担任自力董事不会违反其他有关部门对于董事、自力董事任职资格的相关划定。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十七、包罗国信证券股份有限公司在内,被提名人兼任自力董事的上市公司数目不凌驾5家,同时在国信证券股份有限公司未一连担任自力董事凌驾六年。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十八、本提名人已经凭证《深圳证券生意营业所自力董事存案措施》要求,督促公司董事会将自力董事候选人的职业、学历、职称、详细的事情履历、所有兼职情形等详细信息予以公示。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十九、被提名人过往任职自力董事时代,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会聚会会议的情形;

  √是 □ 否 □ 不适用

  最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职时代应出席董事会聚会会议0次,未出席0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

  三十、被提名人过往任职自力董事时代,不存在未按划定揭晓自力董事意见或揭晓的自力意见经证实显着与事实不符的情形;

  √是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十二、被提名人不存在同时在凌驾五家以上的上市公司担任董事、监事或高级治理职员的情形;

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十三、被提名人不存在年岁凌驾70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十四、被提名人不存在影响自力董事诚信勤勉和自力推行职责的其他情形。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意肩负由此引起的执法责任和接受深圳证券生意营业所的处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券生意营业所上市公司营业专区(中小企业板营业专区或创业板营业专区)录入、报送给深圳证券生意营业所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人肩负响应的执法责任。

  提名人:国信证券股份有限公司董事会

  2016年12月2日

  国信证券股份有限公司

  第三届董事会自力董事候选人声明

  声明人白涛,作为国信证券股份有限公司第三届董事会自力董事候选人,现果真声明和保证,本人与国信证券股份有限公司之间不存在任何影响本人自力性的关系,且切合相关执法、行政规则、部门规章、规范性文件和深圳证券生意营业所营业规则对自力董事候选人任职资格的要求,详细声明如下:

  一、本人不存在《公司法》第一百四十六条划定不得担任公司董事情形;

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:_________

  二、本人切合该公司章程划定的任职条件;

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:_________

  三、本人已经凭证中国证监会《上市公司高级治理职员培训事情指引》的划定取得自力董事资格证书;

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:_________

  四、最近一年内,本人及本人直系支属、主要社会关系不在该公司及其隶属企业任职。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  五、最近一年内,本人及本人直系支属没有直接或间接持有该公司1%以上的已刊行股份或是该公司前十名股东。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  六、最近一年内,本人及本人直系支属没有在直接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元或者在上市公司前五名股东单元任职。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  七、最近一年内,本人及本人直系支属不在该公司控股股东、现实控制人及其隶属企业任职。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  八、本人不是为国信证券股份有限公司或其隶属企业、国信证券股份有限公司控股股东提供财政、执法、治理咨询、手艺咨询等服务的职员。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  九、本人不在与该公司及其控股股东、现实控制人或者各自的隶属企业有重大营业往来的单元任职,也不在该有重大营业往来单元的控股股东单元任职。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十一、本人不是被中国证监会接纳证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的职员;

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十二、本人未被证券生意营业所果真认定不适合担任上市公司董事、监事和高级治理职员;

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十四、本人最近三年内未受到证券生意营业所果真训斥或三次以上转达品评;

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单元不存在其他任何影响本人自力性的情形。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十六、本人担任自力董事不违反《公务员法》相关划定。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:_________

  十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审讯机关、审查机关等其他列入遵照、参照公务员制度治理的机关、单元的现职中央治理干部。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:_________

  十八、本人不是已经去职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原事情营业直接相关的上市公司任职的中央治理干部。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:_________

  十九、本人不是已经去职和退(离)休后三年内,且拟任自力董事职务未按划定获得本人原所在单元党组(党委)及中央纪委、中央组织部赞成的中央治理干部。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:_________

  二十、本人不是已经去职和退(离)休后三年后,且拟任自力董事职务尚未按划定向本人所在党委党组(党委)陈诉并存案的中央治理干部。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:_________

  二十一、本人此次拟任自力董事,不属于中央治理干部在去职和退(离)休后三年内在原任职务治理地域和营业规模内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:_________

  二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于增强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校向导班子成员兼任职务的划定。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:_________

  二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司自力董事治理暂行措施》的划定。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:_________

  二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行自力董事和外部监事制度指引》的划定。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:_________

  二十五、被提名人担任自力董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级治理职员任职资格羁系措施》的划定。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、自力董事任职资格的相关划定。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:_________

  二十七、包罗国信证券股份有限公司在内,本人兼任自力董事的上市公司数目不凌驾5家,且本人未在国信证券股份有限公司一连担任自力董事达六年以上。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:_________

  二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、事情履历以及所有兼职情形等小我私人信息真实,准确,完整。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:_________

  二十九、本人已经凭证《深圳证券生意营业所自力董事存案措施》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的事情履历、所有兼职情形等详细信息予以公示。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十、本人在过往任职自力董事时代,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会聚会会议的情形。

  √是 □ 否 □ 不适用

  最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职时代应出席董事会聚会会议53次,未出席聚会会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

  三十一、本人在过往任职自力董事时代,不存在未按划定揭晓自力董事意见或揭晓的自力董事意见经证实与事实不符的情形。

  √是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:_________

  三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十三、本人不存在同时在凌驾五家以上的上市公司担任董事、监事或高级治理职员的情形;

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十四、本人不存在年岁凌驾70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十五、本人不存在影响自力董事诚信勤勉和自力推行职责的其他情形。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:_________

  声明人白涛郑重声明:本人完全清晰自力董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意肩负由此引起的执法责任和接受深圳证券生意营业所的处分。本人在担任该公司自力董事时代,将严酷遵守中国证监会和深圳证券生意营业所的相关划定,确保有足够的时间和精神勤勉尽责地推行职责,做出自力判断,不受公司主要股东、现实控制人或其他与公司存在利害关系的单元或小我私人的影响。本人担任该公司自力董事时代,如泛起不切合自力董事任职资格情形的,本人将实时向公司董事会陈诉并尽快辞去该公司自力董事职务。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券生意营业所上市公司营业专区(中小企业板营业专区或创业板营业专区)录入、报送给深圳证券生意营业所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人肩负响应的执法责任。

  声明人:白涛

  2016年12月2日

  国信证券股份有限公司自力董事

  关于提名自力董事候选人事宜的自力意见

  我们作为国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)的自力董事,凭证《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》、《深圳证券生意营业所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关执律例则以及《国信证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关划定,本着认真、认真的态度,基于自力判断的态度,就提名白涛女士为自力董事候选人事宜揭晓自力意见如下:

  1、经审阅白涛女士的小我私人履历等资料,白涛女士切合《公司法》、《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》、《证券公司董事、监事和高级治理职员任职资格羁系措施》、《深圳证券生意营业所中小企业板上市公司规范运作指引》等执律例则和《公司章程》划定的相关任职资格要求,并已取得证券羁系部门批准的证券公司自力董事任职资格,具有推行自力董事职责所必须的事情履历。

  2、白涛女士作为公司第三届董事会自力董事候选人的相关提名方式和提名法式切合相关执律例则和《公司章程》的有关划定,不存在对公司谋划、生长和公司治理造成重大影响的情形,法式完整。

  3、公司第三届董事会第三十六次聚会会议的召集、召开、表决等法式和表决效果等事项切合相关执律例则及《公司章程》的划定,所作出的决议正当有用。

  4、我们赞成将白涛女士作为公司第三届董事会自力董事候选人,在其任职资格和自力性经深圳证券生意营业所存案审核无异议后,提交公司股东大会选举。

  自力董事署名:

  黄 明 蒋岳祥 肖幼美

  年 月 日

  netease 本文泉源:上海证券报·中国证券网

  责任编辑:王晓易_NE0011

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