民生银行：中国民生银行2021年第一次临时股东大会通知
时间：2020年12月07日 17:50:40 中财网
原问题:民生银行:中国民生银行2021年第一次暂时股东大会通知
证券代码：600016 证券简称：民生银行 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037
通告编号：2020-093
中国民生银行股份有限公司
关于召开2021年第一次暂时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
主要内容提醒：
. 股东大会召开日期：2021年1月22日
. 本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券生意营业所股东大会网络投票
系统
一、 召开聚会会议的基本情形
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次暂时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场聚会会议召开的日期、时间和所在
召开的日期时间：2021年1月22日 14 点00 分
召开所在：北京市西城区西绒线胡同28号民生银行天安办公楼一层第三会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券生意营业所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月22日
至2021年1月22日
接纳上海证券生意营业所网络投票系统，通过生意营业系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的生意营业时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投
票，应凭证《上海证券生意营业所上市公司股东大会网络投票实验细则》等有关划定
执行。
(七) 涉及果真征集股东投票权
不涉及
二、 聚会会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序
号
议案名称
投票股东类型
全体股东
A股股东
H股股东
非累积投票议案
1
关于选举袁桂军先生为中国民生银
行股份有限公司执行董事的议案
√
2
关于修订《中国民生银行股份有限
公司章程》个体条款的议案
√
3
关于修订《中国民生银行股份有限
公司股东大聚会会议事规则》个体条款
的议案
√
4
关于修订《中国民生银行股份有限
公司关联生意营业治理措施》个体条款
的议案
√
5
关于《中国民生银行股份有限公司
√
2021-2023年资源治理妄想》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2020年8月28日召开的第七届董事会第二十二次聚会会议、2020
年10月16日召开的第八届董事会第一次聚会会媾和2020年11月30日召开的第八
届董事会第三次聚会会议审议通过。详见公司于2020年8月29日、2020年10月17
日和2020年12月1日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海
证券生意营业所网站（www.sse.com.cn）的通告。本次股东大会的聚会会议质料将另行发
出，请关注上海证券生意营业所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特殊决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东加入表决的议案：无
三、 股东大会投票注重事项
（一）本公司股东通过上海证券生意营业所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以上岸生意营业系统投票平台（通过指定生意营业的证券公司生意营业终端）举行投票，
也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行投票。首次上岸互
联网投票平台举行投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券生意营业所股东大会网络投票系统行使表决权，若是其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户加入网络投票。投票
后，视为其所有股东账户下的相同种别通俗股或相同品种优先股均已划分投出同
一意见的表决票。
（三）统一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复举行表决的，
以第一次投票效果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才气提交。
四、 聚会会议出席工具
(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在
册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委
托署理人出席聚会会媾和加入表决。该署理人不必是公司股东。
股份种别
股票代码
股票简称
股权挂号日
Ａ股
600016
民生银行
2020/12/22
(二) 公司董事、监事和高级治理职员。
(三) 公司约请的状师。
(四) 其他职员。
五、 聚会会议挂号要领
1、出席回复：
（1）拟出席 2021年第一次暂时股东大会的A股股东，请于 2020年 12月30
日（星期三）之前在每个事情日上午 9：00—11：30，下战书 2：00—4：30 将出
席聚会会议的书面回执专人送达、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。股
东大会回执范本详见本通告附件2。
（2）拟出席 2021年第一次暂时股东大会的H股股东之出席回复时间和方式请
参阅本公司于 H 股市场宣布的有关通告。
2、出席挂号手续：
（1）切合出席条件的小我私人股东，须持本人身份证或其他能够批注其身份的有用
证件或证实、持股凭证等股权证实；委托署理人持书面授权委托书、本人有用身
份证件、委托人持股凭证举行挂号；
（2）切合出席条件的法人股东，法定代表人出席聚会会议的，须持有法定代表人证
明文件、本人有用身份证件、持股凭证；委托署理人出席聚会会议的，署理人须持有
书面授权委托书、本人有用身份证件、持股凭证举行挂号；
（3）上述挂号质料均需提供复印件一份，小我私人质料复印件须小我私人签字，法人股
东挂号 质料复印件须加盖公司公章。
六、 其他事项
1、聚会会议联系要领：
联系地址：中国北京市西城区再起门内大街 2 号中国民生银行大厦董事会办公
室 邮编：100031
联系人：蒋进
联系电话： 010-58560975、010-58560666-8556
传真：010—58560720
2、拟出席聚会会议的股东或股东署理人请于聚会会议最先前半个小时内到达聚会会议所在，
并携带本人有用身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、与会职员交通食宿用度自理。
4、授权委托书名堂见本通告附件 1。
5、本次股东大会聚会会议资料将刊登于上海证券生意营业所网站（www.sse.com.cn）和
本公司网站（www.cmbc.com.cn）。
特此通告
中国民生银行股份有限公司董事会
2020年12月7日
附件：1、中国民生银行股份有限公司2021年第一次暂时股东大会授权委托书；
2、中国民生银行股份有限公司2021年第一次暂时股东大会参会回执。
. 报备文件
第七届董事会第二十二次聚会会议决议
第八届董事会第一次聚会会议决议
第八届董事会第三次聚会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国民生银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单元（或本人）出席2021年1月22日
召开的贵公司2021年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持通俗股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
赞成
阻挡
弃权
1
关于选举袁桂军先生为中国
民生银行股份有限公司执行
董事的议案
2
关于修订《中国民生银行股份
有限公司章程》个体条款的议
案
3
关于修订《中国民生银行股份
有限公司股东大聚会会议事规则》
个体条款的议案
4
关于修订《中国民生银行股份
有限公司关联生意营业治理措施》
个体条款的议案
5
关于《中国民生银行股份有限
公司2021-2023年资源治理
妄想》的议案
委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿举行表
决。
附件2：股东大会回执
中国民生银行股份有限公司
2021年第一次暂时股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席聚会会议职员姓名
身份证号码
委托人（法定代表人姓名）
身份证号码
持股数
股东代码
参会种别：
2021年第一次暂时股东大会
（请填写参会种别）
联系人
电话
传真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：
1、 上述回执的剪报、复印件或按以上名堂自制均有用。
2、 本回执在填妥及签署后于2020年12月30日（星期三）或之前以专人、邮
寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
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