10倍配资、国家认证资质统统是谎言!警方侦破特大荐股诈骗案

2021-10-26 14:29:42

  天上不会掉馅饼,遇到所谓“重大利好”,多数是圈套和陷阱。

  4月16日,杭州市公安局余杭区分局官方微信号“余杭公安”推文称,余杭警方摧毁一特大荐股诈骗团伙,捣毁5个诈骗窝点,抓获数十名犯罪嫌疑人。该炒股诈骗平台自2019年头运营至今,现在起源查证受害人400余人,受骗资金2000余万元。

  

  从诈骗模式来看,此次余杭破获的非法荐股案仍是换汤不换药的虚拟盘模式,即犯罪分子诱导投资者下载其炒股软件充值,并举行诱导操作。投资者操作的仅是虚拟盘,资金直接进入诈骗平台的账户,而“十倍配资”、“国家认证”等噱头,都是犯罪分子全心设计的圈套。

  早在2018年7月,证监会官网就曾挂出“小心互联网‘非法荐股’风险”的通告,提醒宽大投资者对种种“荐股”运动保持高度小心。然而,仍有部门投资者被非法分子全心设下的圈套所吸引。2019年以来,天下各地陆续破获多起重大荐股类诈骗案,套路均十分类似。

  飓盛行动打掉荐股犯罪团伙

  对于非法荐股类诈骗案来说,由于其作案手段往往集中于线上,且行动较为隐秘、打一枪换一个地方,这对刑侦部门提出了更高要求。

  4月16日,杭州市公安局余杭区分局官方微信号“余杭公安”推文称,克日,余杭公何在“飓风21号”集中行动中,出动230余名警力,打掉了一个涉嫌以推荐股票形式实验诈骗的犯罪团伙。

  

  1月15日,余杭公安接到市局刑侦支队转达线索,有多个团伙以投资股票为名实验诈骗犯罪运动。经视察发现,该炒股平台由杭州某数据信息服务有限公司现实控制,该公司伪造专业资质吸引大量投资者举行投资,通事后台操作限制出金、锁仓等形式,造成投资者亏损从而牟取利益,下面有漫衍在差异地方的多家署理商为其招揽投资者。

  4月13日,余杭警方抽调230余名警力分赴余杭各地实验抓捕,捣毁5个诈骗窝点,就地抓获陆某等数十名犯罪嫌疑人,现场查扣大量电脑、手机、银行卡等作案物品。

  

  经查,该炒股诈骗平台从2019年头谋划至今,没有任何资质,不仅赚取种种手续费,而且还可以通过手艺对投资者的生意举行操作,让投资者亏损。现实上投资者操作的是一个虚拟盘,充值进去的钱并未进入股市,而是直接进了该平台的账户。

  有受骗者称,该平台的事情职员自称,该炒股软件具备国家认证资质,比一样平常的股票生意营业平台更快捷更具优势。投资人充钱到平台后,就可使用杠杆举行炒股,最多有10倍的杠杆。此外,平台可以持仓住宿,还能由系统自动平仓,时代只收取响应的手续费。几番生意之下,先前小有盈利迅速转为一再亏损。

  据犯罪嫌疑人陆某交接,为了让客户投进平台的钱尽快的“亏”在内里,公司除了所谓的股票大师只管推一些烂股,还制订了种种规则造成事实亏损。遇到少数投资者买的股票涨的,公司就会通过冻结账户的形式,让投资者无法提现,并只管挑拨客户继续投资,直到客户亏钱为止。

  据余杭公安先容,现在公安机关已起源查证受害人400余人,受骗资金2000余万元。该公司法人尤某等36人已被依法接纳刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

  各地陆续端掉非法荐股团伙

  早在2018年7月,证监会官网就曾挂出“小心互联网‘非法荐股’风险”的通告,提醒宽大投资者对种种“荐股”运动保持高度小心。

  

  彼时,证监会列出以下几种类型的“非法荐股”:

  第一,非法分子通过微信(民众号、朋侪圈、添加挚友)、微博、论坛、QQ等,以“大数据诊股”“推荐黑马”“专家一对一指导”“无收益不收费”等夸张性宣传术语,或者张扬过往炒股“业绩”,招揽会员或者客户。

  第二,投资者加入微信群、QQ群、网络直播室后,有自称“先生”“专家”“股神”“老法师”的人,以教授炒股履历、培训炒股技巧为名,现实上向投资者非法荐股,以获得“打赏费”“培训费”或者收取收益分成等方式牟利,也有的非法分子先免费推荐股票,然后借机约请投资者加入“内部VIP群”或“VIP直播室”,宣称有更专业的“先生”提供更高端的服务,并以种种名目收取高额服务费。

  第三,非法分子以“荐股”为名,现实从事其他违法犯罪运动,如使用微信群、QQ群、网络直播室等实时喊单,指挥投资者同时生意股票,涉嫌使用市场,或者诱骗投资者加入现货生意营业(贵金属、艺术品、邮币卡等)或境外期货生意营业,牟取非法利益。

  以后,证监会还曾提醒小心以“投资者教育”为名的非法荐股运动。非法分子通过拨打电话、添加微信挚友等方式向投资者推销“投资者教育”课程,在投资者购置“投资者教育”课程后,让投资者下载其炒股软件,在软件中开户并转入炒股资金,按“先生”的指导操作,但充值容易提现难,投资者很难拿回本金。

  然而,仍有部门投资者被非法分子全心设下的圈套所吸引。2019年以来,天下各地陆续破获多起重大荐股类诈骗案,套路均十分类似。

  2019年6月,德州武城警方打掉一特大荐股配资诈骗团伙,共捣毁10处诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人60人,扣押作案电脑138台,手机166部。

  该团伙通过打电话拉投资者进群的方式,诱导受害人下载“某融资融券”平台的软件,并通过“指导先生”反相荐股的方式导致投被害人一连亏损,从而牟利。

  2019年7月,浙江长兴警方乐成破获一起特大系列荐股类诈骗案件,在广东省惠州市多地抓获15名犯罪嫌疑人,涉案总价值达2000余万元,受害多达千余人。

  从手法上看,犯罪团伙招聘多名主管、营业员,冒充证券公司放肆生长客户建群,并用多个账号冒充股票“先生”、“助理”、“客户”在群内陪衬气氛骗取股民信托后,诱导股民下载虚伪股票生意营业软件举行杠杆炒股,以收取手续费和爆仓等手段对股民举行诈骗。

  2019年9月,武汉警方破获一起特大荐股诈骗案,共抓获涉案职员92名,受害人涉及天下各地1800余人,涉案金额达9000余万元。

  该团伙以炒股交流、投资理财为名,诱骗受害人进入虚伪网上股票生意营业平台,再以“内幕新闻”、“名师荐股”为由,伺机诈骗。“股票生意营业平台”系虚伪平台,受害人的资金未进入正规的第三方存管银行账户,而是直接转入骗子的私人账户。诈骗团伙通过“推荐股票”,令受害人一直“亏损”。由于诱骗性强,受害人往往以为自己的钱亏进了股市,以是鲜有报案者。

  类似的案例尚有许多,同样的套路,络绎一直的受害人,说到底仍是投契心理作祟。以“荐股”的要害字查询,中国裁判文书网显示,近年来相关刑事案件文书数目呈逐渐增添之势,2016年-2019年文书数目划分为7份、18份、22份、49份。

  (文章泉源:券商中国)

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