广安爱众:四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议

2022-12-04 22:48:59

  时间:2020年12月04日 16:25:25 中财网

  原问题:广安爱众:四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第十五次聚会会议决议通告

  

  证券代码:600979 证券简称:广安爱众 通告编号:临 2020-070

  四川广安爱众股份有限公司

  第六届董事会第十五次聚会会议决议通告

  本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述

  或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

  四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会

  议于2020年11月28日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2020年12月4

  日在成都深圳爱众资源治理有限公司聚会会议室以现场表决的方式召开。本次董事会

  由董事长张久龙先生主持,应到董事11人,实到董事11人。本次聚会会议的召开符

  合《公司法》及公司《章程》的有关划定。聚会会议审议通过了以下议案:

  一、《关于设立身牌文化中央的议案》

  聚会会议赞成公司设立身牌文化中央。

  表决效果:11票赞成,0票阻挡,0票弃权。

  二、《关于修改部门条款的议案》

  聚会会议赞成在公司谋划规模中增添供暖服务,住宅室内装饰装修,销售供暖设

  备。本议案还需提交股东大会审批。

  表决效果:11票赞成,0票阻挡,0票弃权。

  三、《关于全资子公司深圳爱众资源治理有限公司对广安合杉海博科技合资

  企业(有限合资)认缴份额减至零元并退伙的议案》

  由于广安合杉海博科技合资企业(有限合资)(以下简称“合杉海博”)相助

  各方投资项目情形发生转变,投资目的无法实现,且爱众资源公司作为合杉海博

  优先级合资人所认缴的2.3亿元尚未实缴出资,为控制投资风险,聚会会议赞成爱众

  资源公司将其对合杉海博优先级认缴份额减至零元并退伙。该事项尚需推行合杉

  海博决议法式。

  聚会会议授权资源公司治理层治理退伙相关事宜。

  

  表决效果:11票赞成,0票阻挡,0票弃权。

  四、《关于提议召开公司2020年第2次暂时股东大会的议案》

  聚会会议赞成公司于2020年12月24日下战书14:40在股份公司四楼聚会会议室召开公

  司2020年第2次暂时股东大会,审议修改《公司章程》相关条款的议案。

  表决效果:11票赞成,0票阻挡,0票弃权。

  特此通告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2020年12月5日

  

  中财网

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