山东隆基机械股份有限公司公告(编号:2019-029)

2023-02-05 09:04:55

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  证券代码:002363 证券简称:隆基机械通告编号:2019-029

  山东隆基机械股份有限公司关于调整非果真刊行募投项目投资规模、投资进度及变换部门召募资金用途的通告

  本公司及董事会全体成员保证通告内容真实、准确、完整,不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  主要内容提醒:

  1、拟调整项目投资规模:拟缩减非果真刊行募投项目“高端制动盘改扩建项目”投资规模,由原总投资金额603,250,000.00元,调减后总投资金额约为人民币107,983,679.53元。

  2、拟调整项目投资进度:拟调整非果真刊行股票募投项目“高端制动盘改扩建项目”、“汽车制动系统检测中央项目”的投资进度,由原妄想项目到达预计可使用状态日期2019年6月,延期至2020年3月。

  3、节余召募资金投向:拟将部门节余召募资金人民币150,000,000.00元(含利息收入)投资建设“汽车轻量化底盘数字化车间刷新项目”,不足部门将由公司自筹解决。

  4、本次变换召募资金投资项目事项不涉及关联生意营业。

  5、本次变换召募资金投资项目事项尚需提交股东大会审议。

  山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月9日召开第四届董事会第十六次聚会会议,审议通过了《关于调整非果真刊行募投项目投资规模、投资进度及变换部门召募资金用途的通告》。拟调整非果真刊行募投项目“高端制动盘改扩建项目”(以下简称“原项目”)的投资规模,以及非果真刊行股票募投项目“高端制动盘改扩建项目”、“汽车制动系统检测中央项目”的投资进度,并将节余召募资金及利息用于“汽车轻量化底盘数字化车间刷新项目”(以下简称“新项目”或“本项目”)建设。现将相关事宜通告如下:

  一、变换召募资金投资项目概述

  (一)非果真刊行召募资金投资项目基本情形

  经中国证券监视治理委员会“证监允许[2017]993号”批准,公司以非果真刊行方式向2名特定工具刊行人民币通俗股(A股)30,226,677股,每股面值为人民币1元,详细刊行价为11.47元/股,扣除各项刊行用度人民币18,584,905.66元,现实召募资金净额为人民币328,115,079.53元。上述召募资金到位情形已经山东和信会计师事务所(特殊通俗合资)验证,并由其出具了和信验字(2017)第000122号《验资陈诉》。

  公司非果真刊行股票召募资金扣除刊行用度后将用于以下项目:

  单元:元/人民币

  ■

  注:在本次非果真刊行股票的召募资金到位之前,公司将凭证项目需要以自筹资金举行先期投入,并在召募资金到位之后,依相关执律例则的要求和法式对先期投入予以置换。

  本次刊行现实召募资金净额少于召募资金投资项目金额,不足部门将由公司自筹解决。

  2017年12月22日公司召开第四届董事会第五次聚会会议,审议通过了《关于使用召募资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,赞成公司以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目的自筹资金人民币35,626,450.43元。公司本次召募资金置换的时间距召募资金到账时间未凌驾6个月,切合相关执律例则的要求。公司自力董事、监事会、保荐机构宏信证券均发批注确赞成召募资金置换预先投入自筹资金的意见。

  (二)本次拟变换募投项目情形

  1、拟变换部门非果真刊行募投项目投资规模情形

  公司“高端制动盘改扩建项目”拟投入召募资金金额为257,983,679.53元。阻止2019年7月31日,该项目已累计投入召募资金37,984,032.56元,剩余召募资金227,796,054.00元(含利息收入)。

  为提高召募资金使用效率,实现股东利益最大化,公司拟将投资于“高端制动盘改扩建项目”的召募资金金额举行缩减,缩减后原项目预计使用召募资金107,983,679.53元。公司将原项目节余资金150,000,000.00元(含利息收入)用于“汽车轻量化底盘数字化车间刷新项目”,不足部门将由公司自筹解决。本次变换召募资金投资项目的金额占公司非果真刊行股票召募资金净额的45.72%。

  变换后召募资金使用情形:

  单元:元/人民币

  ■

  2、拟调整非果真刊行募投项目投资进度的详细情形

  公司凭证现在募投项目的现实建设情形,本着合理、审慎使用召募资金的原则,保证募投项目建设越发切合公司利益,经详细论证,拟对募投项目的进度情形举行调整,详细如下:

  ■

  (三)本次变换的相关审批情形

  1、公司于2019年8月9日召开的第四届董事会第十六次聚会会议,审议通过了《关于调整非果真刊行募投项目投资规模、投资进度及变换部门召募资金用途的议案》;

  2、公司于2019年8月9日召开的第四届监事会第十六次聚会会议审议通过《关于调整非果真刊行募投项目投资规模、投资进度及变换部门召募资金用途的议案》;

  3、自力董事及保荐机构划分就此揭晓了赞成意见;

  4、本次公司关于调整非果真刊行募投项目投资规模、投资进度及变换部门召募资金用途的事项尚需提交股东大会审议。

  5、公司拟投资新项目已按有关执法、规则的划定推行了报批或存案法式。本项目于 2019 年 7 月 26 日获得龙口市工业和信息化局,项目代码:2019-370681-36-03-042312号山东省建设项目存案证实,本项目有关环评手续尚在治理中。

  凭证《深圳证券生意营业所股票上市规则》及《公司章程》等有关划定,本次调整非果真刊行募投项目规模及变换部门召募资金用途的事项不组成关联生意营业,亦不组成《上市公司重大资产重组治理措施》划定的上市公司重大资产重组。

  二、变换召募资金投资项目的缘故原由

  (一)拟调整部门非果真刊行募投项目投资规模缘故原由

  1、原募投项目妄想和现实投资情形

  “高端制动盘改扩建项目”建设职位于山东龙口,妄想建设期为 18个月,总投资额603,250,000元,召募资金投入257,983,679.53元,其中:建设投资 593,613,000.00元,铺底流动资金9,637,000.00元。

  关于原募投项目内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016 年8 月18 日刊载的《山东隆基机械股份有限公司非果真刊行 A 股股票召募资金可行性剖析陈诉》。

  阻止 2019年7月31日,原项目已累计投入召募资金37,984,032.56元,剩余召募资金227,796,054.00元(含利息收入),剩余款子存于召募资金专户。该项目后期将继续使用调整后的部门召募资金及利息收益举行投资建设,若是泛起资金不足部门由公司自筹解决,保证项目达产。

  2、本次变换部门非果真刊行募投项目投资规模的缘故原由

  公司认真评估研究了现在的车间状态和客户订单状态等因素,为提升召募资金的使用效益、提升公司生产车间数字化水平,公司拟将“高端制动盘改扩建项目”投资规模缩减为107,983,679.53元,并将该项目剩余资金150,000,000.00元投资于“汽车轻量化底盘数字化车间刷新项目”。

  (二)拟调整非果真刊行募投项目投资进度的缘故原由

  1、高端制动盘改扩建项目

  非果真刊行召募资金投资项目“高端制动盘改扩建项目”可行性剖析是基于其时的市场情形、行业生长趋势等因素做出的,具有一定的时效性。近年来,汽车行业面临较大的下行压力,现综合思量汽车市场的情形转变、市场需求、公司现有产能和谋划状态等因素,经审慎研究决议将“高端制动盘改扩建项目” 的建设完成限期延伸至 2020 年3月。

  2、汽车制动系统检测中央项目

  “汽车制动系统检测中央项目”基于部门装备的选型、采购、安装及调试周期较长,为确保项目顺遂实验,在保证公司正常谋划的基础上,到达预期效益,经由审慎的研究论证,将“汽车制动系统检测中央项目” 的建设完成限期延伸至 2020 年3月。

  三、变换部门召募资金投资规模和调整募投项目对公司影响

  本次调整非果真刊行募投项目投资规模、投资进度事项,是公司凭证项目的现真相形作出的审慎决议,未改变募投项目的实验主体和投资偏向,不影响召募资金投资项目的正常举行,不存在变相改变召募资金投向的情形。切合《深圳证券生意营业所中小企业板股票上市规则》等相关执法、规则的划定,切合公司战略妄想部署,有利于公司募投项目更好地实验,有利于公司久远生长,切合公司及全体股东的利益。公司将严酷遵守有关召募资金使用的相关划定,增强召募资金使用的内部与外部监视,确保召募资金使用正当、有用。

  四、变换后召募资金投资新项目的详细情形

  (一)新项目基本情形和投资妄想

  1、项目名称:汽车轻量化底盘数字化车间刷新项目;

  2、投资主体:山东隆基机械股份有限公司;

  3、建设规模:新项目建成后,将成为海内行业最先进的轻量化制动部件数字化铸造车间;

  4、投资估算:项目总投资为15,720.00万元。其中,建设投资14,578.14万元,铺底流动资金1,141.86万元;

  5、项目建设期:本项目建设期为18个月。

  (二)项目可行性剖析

  1、新项目建设切合国家相枢纽能降耗、清静环保和低碳的要求。

  冲天炉是铸造生产中耗能较大的装备,也是对情形污染较严重的装备,是当前我国颗粒物、硫氧化物、氮氧化物等多种大气污染物的主要排放源,2018年冲天炉熔炼工部被山东省列入关停项次。本次技改以节能环保的中频电炉替换原有冲天炉,切合国家及地方相枢纽能降耗、清静环保和低碳的要求,可以很好的掩护情形,镌汰能源的铺张。

  2、新项目建设促进了公司向智能制造转型升级。

  新项目的建设提高了公司铸造生产线的自动化能力,稳固了铸件产物质量,改善了生产情形,周全提升了公司整体装备手艺水平;同时,也使得铸造生产线与公司智能化治理系统实现更好的对接,对公司向智能制造转型升级具有较大的促进作用。

  3、新项目建设提高了铸造产物质量及效率,对公司扩大市场份额具有一定的促进作用。

  新项目建设在整个铸造历程中通过对产物质量和装备性能的在线监测,可实现造型、浇铸、整理、抛丸、检测全流程自动化,实现从原推测加工出及格铸件制品全历程的法式化、数字化和远程控制。将进一步提高铸造产物质量及效率,增强市场竞争力,对企业扩大市场份额具有一定的促进作用。

  (三)新项目经济效益剖析

  本项目建设期为18个月,项目达产后预计新增实现销售收入36,720.00万元、利润总额4,792.89万元、净利润3,988.96万元,投资接纳期4.23年(含建设期)。

  五、本次变换募投项目的风险提醒

  变换后的募投项目是公司综合思量现真相形和市场生长远景,经充实研究论证后审慎提出的,有较高的可行性,但均是基于当前的市场情形、工业政策和手艺生长趋势等因素所举行的剖析论证,在项目实验历程中或项目完成后可能面临工业政策转变、手艺前进、产物市场转变、装备价钱颠簸等诸多不确定因素,可能导致投资项目实验进度、现实收益不及预期。

  六、自力董事、监事会、保荐机构对换整非果真刊行募投项目投资规模、投资进度及变换部门召募资金用途的意见

  (一)自力董事意见

  公司自力董事揭晓意见如下:本次公司调整非果真刊行募投项目投资规模、投资进度及变换部门召募资金用途的事项推行了须要的审批法式,变换的募投项目均用于公司主营营业,不存在变相改变召募资金投向、损害股东利益的情形,切合《深圳证券生意营业所股票上市规则》、《深圳证券生意营业所中小板上市公司规范运作指引》等执法、规则、规范性文件的相关划定。

  综上,我们赞成将本议案提交公司 2019 年第一次暂时股东大会审议。

  (二)监事会意见

  经审议,监事会以为:公司调整非果真刊行募投项目投资规模、投资进度及变换部门召募资金用途的事项推行了须要的审批法式,变换的募投项目均用于公司主营营业,不存在变相改变召募资金投向、损害股东利益的情形,切合《深圳证券生意营业所股票上市规则》、《深圳证券生意营业所中小板上市公司规范运作指引》等执法、规则、规范性文件的相关划定。

  (三)保荐机构意见

  经审慎核查,保荐机构宏信证券以为:本次调整非果真刊行募投项目投资规模、投资进度及变换部门召募资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过,自力董事揭晓了明确的赞成意见,推行了须要的决议法式,尚需经公司股东大会审议。公司本次调整非果真刊行募投项目投资规模、投资进度及变换部门召募资金用途切合公司的现实谋划需要,切合《深圳证券生意营业所股票上市规则》、《深圳证券生意营业所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司羁系指引第2号-上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》等相关划定。保荐机构对公司调整非果真刊行募投项目投资规模、投资进度及变换部门召募资金用途的决议无异议。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第十六次聚会会议决议;

  2、第四届监事会第十六次聚会会议决议;

  3、自力董事对公司相关事项揭晓的自力意见;

  4、宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司调整非果真刊行募投项目投资规模、投资进度及变换部门召募资金用途的核查意见;

  5、汽车轻量化底盘数字化车间刷新项目可行性研究陈诉。

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2019年8月12日

  (责任编辑:DF515)

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