吉林华微电子股份有限公司公告(系列)

2022-08-08 15:42:53

  证券代码:600360 证券简称:华微电子 通告编号:2017-018

  债券代码:122134 债券简称:11华微债

  吉林华微电子股份有限公司

  2016年年度股东大会决议通告

  本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

  主要内容提醒:

  ● 本次聚会会议是否有否决议案:无

  一、聚会会议召开和出席情形

  (一)股东大会召开的时间:2017年5月9日

  (二)股东大会召开的所在:吉林省吉林市高新区深圳街99号公司聚会会议室

  (三)出席聚会会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形:

  ■

  (四)表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持情形等。

  本次年度股东大会聚会会议接纳现场投票与网络投票相团结的方式,表决方式切合《公司法》及《公司章程》的划定。聚会会议由公司董事长夏增文先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

  1、公司在任董事5人,出席5人;

  2、公司在任监事3人,出席2人,监事王英霞女士因事情缘故原由未出席本次年度股东大会;

  3、公司董事会秘书聂嘉宏先生出席了本次年度股东大会;公司部门高级治理职员列席了本次年度股东大会。

  二、议案审议情形

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度董事会事情陈诉》的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  2、议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度监事会事情陈诉》的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  3、议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度财政决算陈诉》的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  4、议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司2016年年度陈诉全文及其摘要》的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  5、议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  6、议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘用众华会计师事务所(特殊通俗合资)为公司2017年度财政陈诉及内部控制审计机构的议案》

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  7、议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度银行授信额度的提案,并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  8、议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  9、议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级治理职员2016年度薪酬的议案》

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  10、议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度自力董事述职陈诉》的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  11、议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于2017年度委托理财妄想的议案》

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  12、议案名称:审议《关于修订部门条款的议案》

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  (二)累积投票议案表决情形

  1、关于增补董事的议案

  ■

  2、关于增补自力董事的议案

  ■

  (三)现金分红分段表决情形

  ■

  ■

  (四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情形

  ■

  (五)关于议案表决的有关情形说明

  上述议案中,《关于修订部门条款的议案》为特殊决议通过的议案,该项议案已获得有用表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、状师见证情形

  1、本次股东大会鉴证的状师事务所:吉林功承状师事务所

  状师:段军、刘丹宇

  2、状师鉴证结论意见:

  本所状师以为,公司本次年度股东大会的召集和召开法式、召集人和出席聚会会议职员的资格、表决法式均切合执法、规则、规范性文件以及《公司章程》的划定,表决效果正当有用。

  四、备查文件目录

  1、吉林华微电子股份有限公司2016年年度股东大会决议;

  2、吉林功承状师事务所关于吉林华微电子股份有限公司2016年年度股东大会执法意见书。

  吉林华微电子股份有限公司

  2017年5月10日

  

  证券代码:600360 证券简称:华微电子 通告编号:临2017-019

  债券代码:122134 债券简称:11华微债

  吉林华微电子股份有限公司

  第六届董事会第十七次聚会会议决议通告

  本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

  吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年5月2日发出召开第六届董事会第十七次聚会会议通知,划分以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了列位董事。凭证《公司章程》和公司《董事聚会会议事规则》的有关划定,公司于2017年5月9日在公司本部聚会会议室以现场表决的方式召开了第六届董事会第十七次聚会会议,聚会会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及高级治理职员列席了聚会会议。聚会会议切合《公司法》、《公司章程》、《董事聚会会议事规则》的有关划定。聚会会议审议并一致通过了如下决议:

  一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘用聂嘉宏先生为担任公司CEO(首席执行官)的议案》

  凭证《公司法》和《公司章程》等执律例则的划定,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核赞成,决议聘用聂嘉宏先生担任公司CEO(首席执行官),任期至第六届董事会届满为止。

  表决效果:赞成6票,阻挡0票,弃权0票,回避1票。

  二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘用于胜东先生担任公司总裁的议案》

  凭证《公司法》和《公司章程》等执律例则的划定,经公司CEO(首席执行官)提名,并经公司董事会提名委员会审核赞成,决议聘用于胜东先生担任公司总裁,任期至第六届董事会届满为止。

  表决效果:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

  三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

  公司2016年年度股东大会,选举聂嘉宏先生为公司第六届董事会董事、选举杜义飞先生为公司第六届董事会自力董事,凭证《公司法》和《公司章程》等相关划定,公司董事会决议对董事会各专门委员会委员举行调整,调整后各专门委员会委员任期至本届董事会届满为止。董事会各专门委员会主任委员(召集人)和委员名单详细如下:

  (一)董事会战略委员会:

  主任委员(召集人):夏增文 委员:盛守青、杜义飞

  (二)董事会审计委员会:

  主任委员(召集人):盛守青 委员:赵东军、何进

  (三)董事会提名委员会:

  主任委员(召集人):何进 委员:夏增文、杜义飞

  (四)董事会薪酬与审核委员会:

  主任委员(召集人):杜义飞 委员:聂嘉宏、盛守青

  表决效果:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

  上述三项议案公司自力董事揭晓意见如下:

  我们以为本次董事会聚会会议所涉及的选举、聘用事项的提名、审议、表决法式切合《公司法》及《公司章程》的有关划定,所选举的董事会各专门委员会委员,聘用的CEO(首席执行官)和总裁任职资格切合担任公司相关职务的条件,具备与其行使职权相顺应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求。因此,我们赞成本次董事会选举和聘用的效果。

  四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司CEO(首席执行官)事情细则》的议案(全文刊登于上海证券生意营业所网站http://www.sse.com.cn)

  表决效果:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

  特此通告。

  吉林华微电子股份有限公司

  董事会

  2017年5月10日

  附件:公司CEO(首席执行官)和总裁小我私人简历

  聂嘉宏:男,硕士学历,1977年11月25日出生;历任吉林华微电子股份有限公司综合妄想部副司理,吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处主任、人力资源部司理、证券事务代表;现任吉林华微电子股份有限公司董事、副总司理、董事会秘书。

  于胜东,男,高级经济师,1972年1月11日出生,历任吉林华微电子股份有限公司总务部司理、采购中央司理、供应链治理中央司理和总司理助理;现任吉林华微电子股份有限公司副总司理,深圳吉华微特电子有限公司董事长。

  

  证券代码:600360 证券简称:华微电子 通告编号:临2017-020

  债券代码:122134 债券简称:11华微债

  吉林华微电子股份有限公司

  关于公司总司理告退及

  聘用公司高管的通告

  本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

  吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于克日收到公司董事、总司理赵东军先生书面告退陈诉。因小我私人缘故原由,赵东军先生辞去公司总司理职务。该告退自通告之日起生效。告退后赵东军先生仍继续担任公司第六届董事会董事职务。

  赵东军先生在担任公司总司理时代,认真推行职责,勤勉尽责。在此,公司董事会对赵东军先生担任公司总司理时代所作出的孝顺体现衷心的谢谢!

  公司于2017年5月9日召开第六届董事会第十七次聚会会议,审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于聘用聂嘉宏先生为担任公司CEO(首席执行官)的议案》和《吉林华微电子股份有限公司关于聘用于胜东先生担任公司总裁的议案》,赞成聘用聂嘉宏先生为公司CEO(首席执行官),聘用于胜东先生为公司总裁,任期至本届董事会任期届满为止。聂嘉宏先生和于胜东先生简历见附件。

  特此通告。

  吉林华微电子股份有限公司

  董事会

  2017 年5月10日

  附件:公司CEO(首席执行官)和总裁小我私人简历

  聂嘉宏:男,硕士学历,1977年11月25日出生;历任吉林华微电子股份有限公司综合妄想部副司理,吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处主任、人力资源部司理、证券事务代表;现任吉林华微电子股份有限公司董事、副总司理、董事会秘书。

  于胜东,男,高级经济师,1972年1月11日出生,历任吉林华微电子股份有限公司总务部司理、采购中央司理、供应链治理中央司理和总司理助理;现任吉林华微电子股份有限公司副总司理,深圳吉华微特电子有限公司董事长。

  进入【新浪财经股吧】讨论

扫描二维码至手机访问

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由中广股票网发布,如需转载请注明出处。

转载请注明出处:http://www.crta.net.cn/chaogupeizi/32538.html

分享给朋友:

相关文章

手机炒股软件哪个好 炒股软件最新介绍!

手机炒股软件哪个好 炒股软件最新介绍!

  炒股对于部门市民来说就是十分主要的,由于在生涯中,总需要有一定的风险,以是有风险才气赚到大钱,炒股赚钱,这是不少市民最想要的。不外手机炒股你有没有试过呢?现...

新加坡20上市公司列入 《福布斯》全球2000强

  据新加坡《团结早报》5月8日报道,新加坡20家上市公司入榜今年的《福布斯》杂志全球2000强企业。这是个全球最强挂牌公司的排名,筛选尺度不仅看营业额,盈利、...

中国股市,股价一旦出现这一类形态,还敢加仓?再不逃涨停吃到怕

  生意营业之道就是立于不败之地,期待敌人告捷,可知而不行知。没有市场就不是缔造市场,当你想开拓市场的时间,一定是很冒险的。   市场如四序一样平常循环,...

三大线上证券股票配资公司排行榜单

三大线上证券股票配资公司排行榜单

  2020年我国海内品牌股票配资渠道最新排名   排名NO.1——贵丰配资   贵丰配资依附多年金融行业投资履历、以客户为中央,承袭专业、诚信、知...

年报揭秘机构动向 41股被社保基金盯上

  2015年社保基金跑赢大盘   天下社保基金投资回报率   15.14%   上证综指涨幅   9.41%   深证成指涨幅...

快讯:可燃冰概念股行情再现 石化油服涨近9%

快讯:可燃冰概念股行情再现 石化油服涨近9%

     中国网财经5月26日讯 可燃冰看法股行情再现,阻止发稿,石化油服涨近9%,安控科技涨近5%,潜能恒信、中海油服涨逾3%。   剖析以为,本...