重庆证监局联合公安经侦部门破获“撮某网”场外配资案 涉案交易规模达550亿元

2023-02-05 09:54:28

  泉源:证券日报

  本报记者 王鹤

  为严肃攻击场外配资运动,切实维护市场秩序和投资者正当权益,重庆证监局会同上海专员办与重庆市公安局经侦总队深化协作、执法联动、共享情报线索,形成攻击协力,联手破获“撮某网”平台场外配资案,涉案生意营业规模达550亿元,涉及注册用户4万余名。

  近期,经重庆警方查明,重庆某公司使用成都某软件公司为其开发的“类HOMS”配资生意营业系统,并搭建“撮某网”网站、“撮某宝”APP、微信民众号“chw-999”等系列互联网平台,对接配资金主获取配资资金及证券账户,并在获取的证券账户下开设分仓账户,生长署理商招揽配资客户,在分仓账户中举行配资炒股。该公司组织架构严密,下设风控部、客户部、财政部、招商部、合规部等多个部门,为宣传招揽客户,专门设立科技公司,开发股票剖析和财经新闻分享软件“股小秘”,通过免费试用、组织培训、不实宣传等手段,指导客户到“撮某网”系列平台开户配资炒股。平台配资杠杆比例高达8倍,以治理费名义按月息2分收取客户配资利息,另按1.5‰收取客户生意营业手续费,从而牟取暴利。经重庆警方核实,“撮某网”系列平台使用了81个金主证券账户,生长一、二级署理商共计349家,普遍四川、广东、上海、重庆等16个省市,生长注册用户4万余名,其中充值客户约1.5万名(重庆辖区1284人),充值金额约11亿元,生意营业金额达550亿元,平台收入约2.8亿元,返佣金额约2.4亿元,主要犯罪嫌疑人非法赚钱约1200万元。

  在案情基本查清后,重庆市公安局经侦总队统一组织指挥全市11个区县公循分局,召集300余名警力,对该公司及其各地署理商同时睁开收网行动,共取缔平台公司1个、署理商25家,抓获涉案职员153人,对其中52人接纳了刑事强制措施。阻止现在,主要犯罪嫌疑人已被依法移送至审查机关审查起诉。

  凭证《证券法》有关划定,证券融资融券营业属于证券公司专营营业,未经证监会批准,任何单元和小我私人不得谋划。场外配资是指以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金,组织投资者在特定证券账户上使用借用资金及保证金举行股票生意营业,并收取利息、用度或收益分成的运动,本质上属于只有证券公司才气依法开展的证券融资融券营业。未取得响应营业资质的配资中介机构、软件公司等,以系统分仓、出借账户、点买配资等模式从事场外配资及相关运动,组成非法谋划证券营业,以非法占有为目的组织开展虚盘配资则组成诈骗罪。

  配资机构不具备谋划证券期货营业资质,违反了现行证券执律例则,严重损害了投资者正当利益。为此,羁系部门郑重提醒宽大投资者,股票和期货是高风险金融产物,投资者举行股票投资或期货生意营业,应当通过依法设立的证券公司或期货公司举行。投资者务必保持理性心态,增强风险提防意识,始终将风险控制在自己可遭受规模内,远离非法配资,以免受骗受骗或造成自己难以遭受的损失。

  (编辑 田冬)

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